$ 1.7 millones intercambiados en billeteras de Alameda Research, detalles dentro

• Se intercambiaron y combinaron activos criptográficos por valor de $1,7 millones a través de varios servicios de mezcla criptográfica relacionados con Alameda Research.
• El movimiento de fondos de la billetera Alameda a través de herramientas de mezcla causó un gran revuelo en la criptocomunidad.

Según Twitter informes, 30 billeteras de criptomonedas relacionadas con Alameda Research, la empresa hermana en bancarrota del intercambio de criptomonedas FTX, se activaron el 28 de diciembre luego de semanas de inactividad. Los criptoactivos por valor de 1,7 millones de dólares se intercambiaron y mezclaron a través de varios servicios de criptomezcla.

Los manipuladores del mercado y los delincuentes utilizan con frecuencia mezcladores de criptomonedas para ocultar la ruta de la transacción, lo que permite rastrear los fondos hasta su fuente original.

La criptocomunidad de Twitter tuvo ayer (28 de diciembre) observó una transferencia de fondos de las billeteras de Alameda. Se descubrió que la billetera de Alameda intercambiaba bits de ERC-20 por Ether/Tether, y luego ETH y USDT se enrutaban a través de intercambiadores y mezcladores instantáneos. Al mismo tiempo, el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried «SBF», fue otorgado fianza.

La primera transferencia de fondos involucró múltiples direcciones de Alameda intercambiando tokens por Ether/Tether y enviándolos a mezcladores criptográficos. La mayoría de estas transferencias se remontaron a dos billeteras principales con los prefijos 0xe5D y 0x971.

Una ruta compleja para transferir fondos

Los tokens de la billetera de Alameda se enviaron primero a una dirección que comenzaba con 0x738, luego a una dirección que comenzaba con 0x64e. Esta billetera 0x64e luego divide el ETH y lo envía a billeteras más pequeñas, generalmente de $200 000 y $50 000. Luego se envió a mezcladores como Fixedfloat y ChangeNOW.

Se usó otra billetera para intercambiar monedas estables, y los activos de la billetera se convirtieron primero en USDT y luego se enviaron a Fixedfloat. Se intercambió un total de 800 000 USDT mediante mezcladores, y otros 400 000 USDT se canalizaron por otros medios. renBTC se utilizó para enviar monedas estables por valor de 200 000 USDT a la red BTC.

Se intercambió y envió un total de $ 1.7 millones a través de varios servicios de mezcla. El movimiento de fondos de la billetera Alameda a través de herramientas de mezcla causó un gran revuelo en la criptocomunidad.

Muchos cuestionan el momento de las transferencias de fondos, mientras que otros señalan el uso de servicios mixtos y la incapacidad de las autoridades para evitar tal comportamiento a pesar de que el asunto aún está bajo investigación.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.