¡2 hermanos acaban de irse con 69,000 Bitcoin! ¿La estafa más grande hasta ahora?

El mercado de las criptomonedas ha ganado tracción en todo el mundo por algunas historias únicas. Desde la ruta de la seda hasta MT Gox, este sector no tiene escasez de historias únicas. Con cada corrida de toros, parece haber un aumento de estafas y / o hackeos.

Este gráfico mencionado en el informe publicado por la Comisión Federal de Comercio ilustra el aumento de las estafas de inversión.

Última actualización de Sudáfrica

La plataforma de criptomonedas, Africrypt está en las noticias por las acusaciones de una salida estafa. Según los informes, los miembros fundadores, Ameer y Raees Cajee, desaparecieron llevándose 69.000 BTC con ellos. En su equivalente fiduciario, ascendió a alrededor de R54bn o $ 3.6B en Bitcoin. Según Bloomberg, si se prueba su culpabilidad, es decir, se convierte en un estafa de salida en lugar de un truco, sería una de las estafas más grandes de la historia.

Según el medio africano de noticias criptográficas en línea BitcoinKe, AfriCrypt atraído inversores ofreciéndoles negocios lucrativos y rendimientos para impulsar las carteras de inversión.

Actividades sospechosas

Don Petty Cash, en un serie de tweets expuso varios ejemplos para resaltar algunas actividades turbias.

Él dijo,

"Africrypt afirmó haber pasado de ser una operación de un solo hombre a una de las empresas de comercio de inteligencia artificial más grandes y exitosas de África" ​​¿Alguna vez ha oído hablar de ellos? Nadie lo hizo. Ese es el comienzo de cualquier gran estafa ".

Además,

Otro analista de criptografía, Lark Davis reiterado la misma narrativa agregando,

“¡Una estafa llamada AfriCrypt prometía retornos de hasta un 10% por día! Ni siquiera Bitconnect tenía bolas lo suficientemente grandes como para hacer una mentira tan absurda, pero lamentablemente mucha gente se dejó llevar por este obvio fraude. Los estafadores se marcharon con 69.000 BTC ".

Los hermanos Cajee supuestamente lanzó una carta a los inversores de AfriCrypt que afirman que la plataforma ha sido pirateada. Uno de los miembros fundadores incluso solicitó a los inversores que no informaran del incidente a las autoridades, ya que ralentizaría el proceso de recuperación de los fondos. En ese momento, la compañía tenía más de $ 4 mil millones en bitcoins.

Sin embargo, los inversores contrataron a un bufete de abogados para investigar más a fondo el ataque. Darren Hanekom, en representación del bufete de abogados sudafricano Hanekom Attorneys, declaró:

“Es poco probable que todos estos fondos vinieran de sudafricanos, era más probable que fuera una operación de lavado de dinero para actores internacionales, de la cual los Cajees eran solo una parte”.

Añadió:

“Si bien somos conscientes de las muchas oportunidades disponibles para los jóvenes en el espacio de las criptomonedas, sospechamos de las afirmaciones de que más de 100 000 monedas Ethereum se extrajeron de sistemas informáticos domésticos. Dados los altos costos de la electricidad de Sudáfrica y la inestable capacidad de generación de energía, encontramos esta afirmación particularmente difícil de aceptar ".

Acción

La Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA), los Hawks y el Banco de Reserva de Sudáfrica también investigando el caso denunciado. Tribunal Superior Sur de Gauteng de Sudáfrica otorgado una orden de liquidación provisional contra los hermanos Cajee, a quienes se les dio hasta el 19 de julio de 2021 para responder a la orden.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.