La ofensiva contra las criptomonedas en Argentina cobra impulso tras la presión del GAFI

• Argentina ha intensificado su escrutinio sobre el sector criptográfico local
• La ofensiva es producto de la presión internacional sobre Argentina para frenar el lavado de dinero

Argentina ha intensificado recientemente su ofensiva contra su sector criptográfico local, por la advertencia de que los inversores deben declarar sus Bitcoin [BTC], otras tenencias de criptomonedas, o enfrentar sanciones.

Sin embargo, la presión sobre el sector de criptomonedas del país puede estar vinculada a una mano extranjera y global: el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFI es un organismo intergubernamental del G7 cuyo mandato es poner coto al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Lo hace con la ayuda de otros actores como el Banco Mundial y el FMI (Fondo Monetario Internacional).

Los problemas de las criptomonedas en Argentina

Argentina tiene un sector de criptomonedas en expansión, con más de 85 mil millones de dólares negociados en 2023. Sin embargo, hay una buena razón detrás del crecimiento exponencial del sector, que se vio precipitado por una tasa de inflación sin precedentes.

De hecho, según Trading Economics, la tasa de inflación de Argentina se mantuvo en tres dígitos, a pesar de que se ha moderado un poco en los últimos meses. La inflación del país sudamericano alcanzó un máximo del 292% en abril, pero bajó al 271% en junio de 2024.

Los ciudadanos argentinos, al igual que los de países como Turquía, han optado por las criptomonedas, especialmente las stablecoins, para protegerse de la inflación.

Sin embargo, el sector también se ha visto empañado por acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero. Esto ha llevado al gobierno a poner freno al sector, exigiendo a los inversores en criptomonedas que declaren sus tenencias o se enfrentarán a sanciones.

Nuevo enfoque criptográfico para evitar la inclusión en la lista gris del GAFI

El miércoles, según se informa, el gobierno firmó un paquete fiscal que ampliaría reducción de impuestos a los inversores que declaren $100.000, incluidos los criptoactivos registrados.

En reacción a la amnistía fiscal, Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores, señaló:

“La amnistía fiscal podría aliviar la presión del GAFI para regular el mercado de criptomonedas de Argentina”.

Según se informa, el GAFI había amenazado con incluir a Argentina en la lista gris si el gobierno no regulaba su mercado de criptomonedas. Una medida de ese tipo podría reducir la inversión extranjera directa y dañar la reputación del país ante instituciones financieras globales como el FMI.

Según Silva, el Gobierno ahora está enfocado en modificar todo para mejorar las entidades encargadas de denunciar y controlar el lavado de dinero.

Una de esas medidas es registrar a todos los proveedores de criptomonedas e incluso a sus usuarios en la Comisión Nacional de Valores.

Hasta el momento, solo Lemon Cash, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del país, ha actualizado sus sistemas para ayudar a los usuarios a registrar activos de forma voluntaria. Queda por ver si otros seguirán su ejemplo.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.