El intercambio de criptomonedas Binance recibe una multa fiscal de $ 86 millones de la India: ¿por qué?

• Binance enfrenta una demanda de impuestos de $86 millones de la India por obligaciones de GST.
• La nueva medida regulatoria de la India sienta un precedente para las empresas de criptomonedas.

En medio de continuas luchas legales, Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ahora se enfrenta a otro desafío.

Las autoridades indias llaman a la puerta de Binance

El 6 de agosto, la Dirección General de Inteligencia Fiscal sobre Bienes y Servicios (DGGI), un organismo regulador indio, exigió 86 millones de dólares a Binance en relación con las obligaciones del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST).

Este nuevo desarrollo, reportado por primera vez por los tiempos de la India complicó aún más la ya compleja situación jurídica de la empresa.

Una fuente cercana al desarrollo afirmó:

“Según se informa, Binance ganó al menos 4.000 millones de rupias en comisiones de transacción cobradas a clientes indios. Una investigación detallada reveló que las ganancias de estas comisiones se acreditaron en la cuenta de una empresa del grupo Binance, Nest Services Limited, con sede en Seychelles”.

Esta es la primera vez que la DGGI emite una demanda de este tipo contra una empresa de criptomonedas. Esta situación también ha sentado un precedente importante en el enfoque regulatorio de la India para el sector de las monedas digitales, que está creciendo rápidamente.

Las relaciones de Binance con la India

Según las fuentes, el aviso fue emitido a Binance para cobrar tarifas a los usuarios indios que comercien con activos digitales virtuales (VDA) en su plataforma, que se incluye en la categoría de servicios de acceso a bases de datos e información en línea.

En respuesta a lo mismo, un portavoz de Binance le dijo a una publicación:

“Actualmente estamos revisando los detalles del aviso y estamos cooperando plenamente con las autoridades fiscales indias”.

Este avance es crucial, ya que a Binance, entre otros intercambios de criptomonedas offshore, se le prohibió operar en India a partir de enero de 2024 debido al incumplimiento de la legislación fiscal india.

Para aquellos que no están familiarizados con la ley india, se aplica un impuesto deducido en la fuente (TDS) del 1 % a todas las transacciones de criptomonedas, y se aplica un impuesto del 30 % a las ganancias de las inversiones en criptomonedas.

Mientras que los intercambios nacionales como Wazir X y CoinDCX ajustaron sus sistemas para cumplir con estas regulaciones, las plataformas offshore como Binance no lo hicieron.

A pesar de este revés, Binance expresó su compromiso con reingresar al mercado indio en abril, se planea reanudar las actividades comerciales después de abordar las obligaciones fiscales pendientes.

El intercambio de criptomonedas inicialmente buscó abordar el problema con una multa de 2 millones de dólares.

Sin embargo, se les ha impuesto una multa adicional de 86 millones de dólares para recuperar las comisiones de transacción obtenidas de clientes indios durante sus operaciones anteriores.

El ecosistema criptográfico de la India

Mientras tanto, el exchange de criptomonedas indio CoinDCX lanzó un fondo de protección de inversores para cubrir pérdidas raras pero significativas, como violaciones de seguridad.

La iniciativa, que comenzará con alrededor de 6 millones de dólares financiados íntegramente con las ganancias de la empresa, tiene como objetivo apoyar la seguridad de los usuarios.

Curiosamente, este desarrollo se produjo después de un importante ataque informático en Wazir X que vio 230 millones de dólares, o el 45% de los fondos en una sola billetera, robados.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.