- T3 FCU, formada por Tether, Tron y TRM Labs, tiene como objetivo combatir los delitos relacionados con USDT.
- USDT en Tron registró un volumen ilícito de $19,3 mil millones.
En medio de la creciente crisis de estafas criptográficas, Tether, el emisor de la moneda estable USDT ; Tron, la organización descentralizada detrás de la cadena de bloques Tron; y TRM Labs, una empresa de inteligencia de cadena de bloques con sede en San Francisco, se han unido para crear la Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU).
Esta asociación estratégica tiene como objetivo abordar las actividades ilegales que involucran a USDT en la cadena de bloques Tron, lo que indica un esfuerzo concertado para mejorar la seguridad y la integridad en el espacio de las criptomonedas.
Los ejecutivos opinan…
Al comentar sobre el desarrollo, el fundador de Tron, Justin Sun, declaró en un documento publicado por Tether:
“Nuestro objetivo es crear una comunidad criptográfica más segura y protegida, estableciendo un nuevo estándar para la industria”.
Según el informe, la Unidad de Delitos Financieros T3 ha logrado avances significativos en la lucha contra los delitos financieros desde su lanzamiento.
En colaboración con las fuerzas del orden, la iniciativa ha congelado con éxito más de 12 millones de dólares en USDT vinculados a diversas actividades ilícitas, incluidas estafas de chantaje y esquemas de fraude de inversiones.
Hasta la fecha, la unidad ha identificado 11 víctimas y se prevén casos adicionales a medida que avancen las investigaciones.
Las razones detrás de estos crecientes delitos
La adopción generalizada de monedas estables como USDT, que cuenta con una capitalización de mercado que supera los 118 mil millones de dólares, lamentablemente ha atraído a actores maliciosos.
Dado que más de la mitad del suministro de USDT opera en la cadena de bloques Tron, la escala y la accesibilidad de estos activos los han convertido en un objetivo atractivo para actividades ilícitas.
Reconociendo los avances logrados para abordar estos desafíos y valorando la colaboración, el director ejecutivo de TRM Labs, Esteban Castaño, señaló:
“Fuimos la primera empresa de inteligencia blockchain en comenzar a mapear la actividad ilícita en Tron; hemos estado colaborando en ese frente desde 2019, pero esta iniciativa lo lleva aún más lejos”.
Añadió:
“Tron también está realizando una inversión significativa para rastrear actividades ilícitas, por lo que estamos ampliando nuestras capacidades de investigación y de inteligencia sobre amenazas”.
Aunque no se reveló el compromiso financiero, el enfoque parecía claro.
¿Qué indican los números?
En agosto, Tron contaba con más de 247 millones de cuentas de usuario y más de 8 mil millones de transacciones.
El atractivo de la plataforma, caracterizado por tarifas bajas y estabilidad, también ha atraído a actores maliciosos.
El informe de abril de TRM Labs destacó que USDT en Tron lideró las monedas estables en volumen ilícito, con $ 19,3 mil millones en 2023, en comparación con $ 428,9 millones para USDC.
El informe también reveló que el 45% de todas las transacciones criptográficas ilícitas ocurrieron en Tron el año pasado, un aumento respecto del 41% en 2022, mientras que Ethereum [ETH] y Bitcoin [BTC] fueron responsables del 24% y el 18%, respectivamente.
En marzo de 2023, la SEC demandó al fundador de Tron, Justin Sun, y a sus empresas por supuestas ofertas no registradas y manipulación del mercado relacionadas con los tokens TRX y BTT, aunque el equipo legal de Sun cuestiona estas acusaciones.
Otros informes sobre delitos relacionados con criptomonedas
Dicho esto, un informe reciente del FBI de EE. UU. , fechado el 9 de septiembre, reveló un aumento dramático en los fraudes y estafas de criptomonedas, que aumentaron un 45% en 2023 en comparación con el año anterior.
Este aumento de actividades ilícitas ha provocado pérdidas asombrosas que superan los 5.600 millones de dólares.
Además, la empresa de seguridad blockchain Peckshield informó que en agosto se produjeron más de diez ataques importantes al mercado de criptomonedas, lo que provocó pérdidas sustanciales por un total de 313,86 millones de dólares.
Por lo tanto, mientras las monedas estables enfrentan un escrutinio cada vez mayor, aún está por verse si esta asociación establecerá un nuevo punto de referencia para la seguridad en las criptomonedas.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
