Arkham informa un hackeo de 20 millones de dólares a una billetera criptográfica vinculada al gobierno de EE. UU.

• Según se informa, los piratas informáticos robaron 20 millones de dólares de una billetera criptográfica de fondos incautados vinculada al gobierno de EE. UU.
• Las tácticas de lavado complejas implican intercambios anidados que utilizan la liquidez de Binance para transferencias de fondos.

Lamentablemente, el aumento en la adopción de criptomonedas ha ido acompañado de un aumento en las estafas y los ciberataques, lo que pone de relieve las vulnerabilidades dentro del espacio de los activos digitales.

La billetera de criptomonedas vinculada al gobierno de EE. UU. está bajo amenaza

En un incidente reciente, se informó que los piratas informáticos se infiltraron en una billetera de criptomonedas vinculada al gobierno de EE. UU. que contenía fondos confiscados de Bitfinex.

Robaron aproximadamente 20 millones de dólares en varios activos, incluidos Tether [USDT], USD Coin [USDC] y Ethereum [ETH] , según la firma de inteligencia blockchain Arkham .

La empresa señaló además que alguien convirtió rápidamente las monedas estables robadas a ETH y las enrutó a través de múltiples direcciones marcadas como «Depósito de Binance».

“Los fondos se transfirieron a la billetera 0x348, que comenzó a vender los fondos a ETH. Creemos que el atacante ya comenzó a blanquear las ganancias a través de direcciones sospechosas vinculadas a un servicio de lavado de dinero”.

Inesperadamente, la comunidad criptográfica respondió con una ola de humor al escuchar la noticia.

Fuente: X

Arkham también señaló que poco antes del ataque, el gobierno de Estados Unidos retiró 5,4 millones de dólares de Aave. Agregó: 

“Esta es su primera actividad en esta dirección en 8 meses”.

El hackeo de Bitfinex: explicación

En 2016, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan orquestaron un ataque de alto perfil en la plataforma de intercambio Bitfinex. El ataque se apoderó de 120.000 bitcoins [BTC] , que ahora están valuados en aproximadamente 8.200 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses los arrestaron en 2022, lo que permitió la incautación de estos activos robados. Esto marcó la recuperación de activos digitales más grande de la historia del Departamento de Justicia.

Tras llegar a un acuerdo de culpabilidad en julio de 2023, ambos admitieron cargos de lavado de dinero y conspiración contra el gobierno de Estados Unidos. Ahora se enfrentan a sentencias reducidas.

Los fiscales han solicitado una pena de 18 meses de prisión para Morgan, principalmente debido a su menor participación en el plan y a su cooperación con las fuerzas del orden.

Mientras que Lichtenstein, que inicialmente se enfrentaba a una pena de 20 años, se espera que reciba una sentencia de cinco años por colaborar con los investigadores y no tener antecedentes penales.

ZachXBT interviene

El investigador de blockchain seudónimo ZachXBT respondió al informe de Arkham, describiendo el hackeo como “nefasto” y etiquetándolo como un claro caso de robo.

Observó que los piratas informáticos movieron Ethereum en incrementos de $40,000 a lo que parecía ser una dirección de depósito vinculada a Binance.

Sin embargo, más tarde aclaró que estas transacciones se canalizaron a través de un “intercambio anidado”. Lo hizo aprovechando la liquidez de Binance, en lugar de involucrar directamente a la propia plataforma de Binance.

“No es Binance, es un intercambio anidado que utiliza Binance para liquidez”.

Este enfoque matizado muestra cómo los esquemas de lavado complejos pueden obstruir la ruta exacta de los fondos robados en el espacio criptográfico.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.