Aumento de las transacciones criptográficas ilegales, a medida que aumentan los esfuerzos para lograr regulaciones más estrictas en Corea del Sur

Corea del Sur ha sido testigo de un aumento en el uso de criptomonedas en transacciones ilegales de divisas. Si bien la tendencia alcista se observó después del inicio de Covid-19, los locales informes sugieren que las cifras de 2021 superaron la cifra del año pasado.

Se estimó que valía alrededor de 812 mil millones de wones (688 millones de dólares) en intercambio de activos virtuales entre enero y agosto de este año. Esto era según se informa un aumento interanual de más de 40 veces.

Como se hace

A raíz de una mayor adopción de criptomonedas, los delincuentes convirtieron las remesas extranjeras en fondos criptográficos. A cambio, podrían liquidar el monto en cualquier cambio local sin pasar por un cambio de moneda extranjera.

Además, se informó que otros 885.6 mil millones de wones se utilizaron para el comercio de criptomonedas y fueron descubiertos como remesas falsas. La motivación de estos oficios se asoció con «Kimchi Premium”O el índice de primas de Corea.

Se define por la lista de criptoactivos a un precio más alto en los intercambios de Corea del Sur en comparación con otros intercambios globales, lo que permite a los comerciantes beneficiarse de la oportunidad de arbitraje.

Según informes, los delincuentes cambiarios fueron la categoría más prominente seguida por los delincuentes de lavado de dinero. La noticia se produjo cuando Corea del Sur estaba en proceso de hacer que las regulaciones cambiarias fueran más estrictas.

Con las nuevas y estrictas pautas de KYC implementadas, puede resultar difícil para los usuarios no verificados retirar fondos. Recientemente, el intercambio de cifrado Upbit comenzó las verificaciones de usuarios y otros intercambios pronto pueden seguir su ejemplo.

Informes enfatizó que la “verificación de identidad sienta las bases” para establecer un sistema contra el lavado de dinero. Además, el gobierno coreano traerá ganancias criptográficas bajo el impuesto soporte desde principios del próximo año.

En el futuro, los activos virtuales atraerán un impuesto sobre la renta del 20% sobre las ganancias por transferencia. Se espera que estas medidas limiten tanto las liquidaciones en los mercados locales como la evasión fiscal por parte de los infractores.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.