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Dúo de hermanos de Hong Kong acusado de un caso de lavado de dinero relacionado con criptomonedas de HK $ 380 millones
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El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong anunció el 28 de diciembre que arrestó a un dúo de hermanos acusado de lavar 384 millones de dólares de Hong Kong (49,2 millones de dólares estadounidenses) utilizando varios medios, incluido un intercambio de cifrado.
Autoridades explicadas en el presione soltar:
“Tras investigaciones en profundidad, la Aduana allanó hoy un edificio residencial en Yau Tong. Un hombre de 21 años y una mujer de 28 años fueron arrestados por «tratar con bienes que se sabe o se cree razonablemente que representan el producto de un delito procesable» (comúnmente conocido como lavado de dinero) en virtud de la Ordenanza sobre delitos graves y organizados (OSCO ). «
En un esquema meticulosamente estratégico, el dúo hermano-hermana abrió cuentas bancarias personales entre mayo y noviembre de 2021 en varios bancos y un intercambio de criptomonedas en el país para supuestamente participar en el lavado de dinero. Los hermanos usaron las cuentas para transferir depósitos en efectivo y criptomonedas a fuentes desconocidas.
Las autoridades no revelaron las cifras exactas blanqueadas en criptoactivos. Tampoco se reveló el nombre del intercambio en cuestión.
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