La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) ha emitido una alerta a las instituciones financieras indicándoles que estén atentos a las formas que Rusia puede utilizar para evitar sanciones.
por el presione soltar emitido el lunes, FinCEN advirtió a los bancos y otras firmas financieras que aumentaran su supervisión de las transacciones relacionadas con «monedas virtuales convertibles», un término utilizado por FinCEN para describir las criptomonedas no reguladas. El aviso decía:
“Si bien la evasión de sanciones a gran escala utilizando moneda virtual convertible (CVC) por parte de un gobierno como la Federación de Rusia no es necesariamente factible, los cambistas y administradores de CVC y otras instituciones financieras pueden observar transacciones intentadas o completadas vinculadas a billeteras de CVC u otra actividad de CVC asociada con personas rusas, bielorrusas y otras afiliadas sancionadas”.
Mientras tanto, el director interino de FinCEN, Him Das, reconoció que ha habido poca evidencia de que Rusia use criptomonedas. “Aunque no hemos visto una evasión generalizada de nuestras sanciones utilizando métodos como las criptomonedas, la notificación rápida de actividades sospechosas contribuye a nuestra seguridad nacional y a nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania y su gente”, señaló.
Varios países han impuesto sanciones contra Rusia por violar el derecho internacional y declarar la guerra a Ucrania. Países, incluidos EE. UU., la Unión Europea, Japón, Suiza, Singapur y Corea del Sur, han tomado medidas contra los oligarcas, legisladores y actores estatales del país, restringiendo su acceso a sus cuentas en las naciones.
Singapur prohibió recientemente a las instituciones financieras de su país brindar servicios que ayudarían al gobierno de Rusia a recaudar nuevos fondos, incluidas las criptomonedas, entre otras sanciones. Los legisladores ucranianos, incluido su viceprimer ministro, pidieron a los intercambios de criptomonedas que congelaran las cuentas de los usuarios relacionados con Rusia y Bielorrusia. Sin embargo, la declaración fue rechazada por varios intercambios, incluidos Binance y Coinbase.
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