India: la investigación sobre los intercambios de cifrado revela más de USD 10,7 millones en irregularidades fiscales

Se investigaron 11 intercambios de criptomonedas en India por supuesta evasión del impuesto sobre bienes y servicios (GST). La cantidad de evasión se valora cerca de INR 81 millones de rupias (~ $ 10,7 millones) según Los tiempos de la India.

Pankaj Chaudhary, el Ministro de Estado de Finanzas, discutió la última represión contra los intercambios de criptomonedas ante el parlamento. Él dijo,

“El CGST había detectado una evasión de GST por una suma de Rs 81,54 millones de rupias. Con multas, estos intercambios pagaron Rs 95,86 millones de rupias “

¿Quién fue acusado?

Chaudhary nombró un total de 11 intercambios de criptomonedas: CoinDCX, BuyUcoin, CoinSwitch Kuber, Unocoin, Flitpay, Zeb IT Services Pvt Ltd, Secure Bitcoin Traders Pvt Ltd, Giottus Technologies, Awlencan Innovations India Pvt Ltd (ZebPay), Zanmai Labs (WazirX), y Discidium Internet Labs.

Entre los intercambios bajo el escáner, casi la mitad del monto total estaba vinculado a Zanmai Labs (WazirX). Según el gobierno, Zanmai Labs fue responsable de evadir casi INR 40,5 millones de rupias (~$5,3 millones). El monto recuperado, incluidas las multas, sumó más de INR 49 millones de rupias (~ $ 6,4 millones). Coin DCX, otro intercambio de criptomonedas con sede en India, la supuesta evasión se fijó en INR 15,7 millones de rupias (~ 2 millones de dólares). Se alegó a CoinSwitch Kuber por una evasión de INR 13,8 millones de rupias (~$1,8 millones), según el Ministerio de Finanzas, Pankaj Chaudhary.

¿Qué más pasó?

The Economic Times recientemente reportado sobre transacciones que involucran criptoactivos dentro de los intercambios indios y extranjeros. fuentes de ET dijeron,

«El departamento de impuestos está examinando cómo los intercambios que permiten el comercio en India administran su flotación de criptomonedas, y si hay algún elemento o transacción en la que se pueda aplicar el impuesto sobre bienes y servicios (GST)».

Se han registrado actividades maliciosas en muchos casos en los intercambios. En el caso de grandes intercambios de criptomonedas, se han observado «transferencias» entre entidades de la organización matriz. También se han observado transacciones en el extranjero entre comprador y vendedor a través de los intercambios. En algunos casos, también hay transacciones entre dos intercambios que se registran como «transferencia», según hora del Este.

La ambigüedad regulatoria que rodea a las criptomonedas en India definitivamente aumentará las preocupaciones bajo la lente del recaudador de impuestos. A pesar del último Proyecto de Ley Financiera que estableció los impuestos en el espacio de los activos digitales, es bastante evidente que debe haber más claridad en torno al comercio de criptomonedas en el país.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.