El expresidente de la bolsa de criptomonedas Bithumb podría enfrentarse a una pena de cárcel, he aquí por qué

Según la agencia de noticias de Corea del Sur Yonhaplos fiscales de Corea del Sur están buscando a Lee Jung-hoon, el exjefe de la empresa de comercio de criptomonedas Bithumb, para que cumpla hasta ocho años de cárcel por presunto fraude.

Este caso de fraude implica venta Los tokens BXA de Bithumb como parte de la oferta de BK Group, con sede en Singapur, para comprar el criptointercambio en 2018. Como parte del proceso de compra, Lee prevendió tokens BXA por un valor de $25 millones a BK Group. Estas monedas también se vendieron a inversores por alrededor de 45 millones de dólares.

Bithumb, por otro lado, no incluyó a BXA, lo que supuestamente resultó en grandes pérdidas para los inversores. Estos inversores presentaron una demanda por fraude contra Lee y Kim Mo, presidente del Grupo BK.

Anteriormente, la agencia de investigación de Corea del Sur dictaminó que Kim no tenía un caso que responder. Los investigadores decidieron que Kim era una víctima tan grande como los demás.

Kim Byung-Gun, el presidente del grupo, también está acusado del presunto fraude, pero al parecer no está bajo investigación policial. La citación sigue a dos redadas policiales recientes en Bithumb.

También se dice que las acciones de Kim en Bithumb fueron incautadas por el Tribunal del Distrito Central de Seúl el miércoles. Según los informes, la incautación fue supervisada por la firma de contabilidad Samjong KPMG.

Sentencia fuera a mediados de diciembre

Las autoridades solicitan que Lee sea condenado por fraude en virtud de la Ley sobre el castigo agravado de delitos económicos específicos del país. “La cantidad de daño es muy grande, y el daño es especialmente grande para los inversionistas de monedas comunes”, dijo la fiscalía en una audiencia ante el Tribunal del Distrito Central de Seúl.

La defensa de Lee, por otro lado, afirmó que la venta de fichas siguió un contrato típico de venta de acciones. La defensa también afirmó que Kim, de BK Group, estaba tratando de evitar el enjuiciamiento penal por su papel en la debacle de la venta de fichas de BXA.

El tribunal celebrará su audiencia de sentencia el 20 de diciembre.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.