- La SEC de EE. UU. acusó a seis personas y dos empresas relacionadas con el esquema de inversión CoinDeal.
- CoinDeal recaudó más de USD 45 millones de las ventas de valores no registrados, alegó la SEC.
El 4 de enero de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) cargado seis personas y dos empresas relacionadas con el esquema de inversión CoinDeal en el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Michigan. Según la SEC, CoinDeal recaudó más de $45 millones de la venta de valores no registrados a decenas de miles de inversores en todo el mundo.
Daniel Gregus, Director, Oficina Regional de Chicago, SEC, dijo:
“Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500 000 veces para los inversionistas… Como se alega en nuestra demanda, en realidad todo esto fue solo un esquema elaborado en el que los demandados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”.
El organismo regulador también presentó cargos contra AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC.
Una persona acusada ya está en juicio en un caso separado de fraude de inversión presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). el Departamento de Justicia cargado y lo arrestó por tres cargos de fraude electrónico en junio de 2022 por su papel en estafar a los inversores en un esquema separado en el que afirmaba falsamente que estaba desarrollando un metaverso y una criptomoneda nativa.
Los alguaciles de EE. UU. y el FBI confiscaron cuentas bancarias, bienes raíces y automóviles de lujo, incluidos 39 vehículos Tesla.
La SEC cobra al grupo CoinDeal en virtud de la Ley de Valores y la Ley de Bolsa
Según la SEC, los demandados usaron las ganancias de la estafa CoinDeal para comprar automóviles, bienes raíces y un bote. El organismo regulador está intentando reclamar los fondos presuntamente robados, así como los intereses previos al juicio, las multas y las medidas cautelares permanentes contra todos los acusados.
Durante 2019-2022, el organismo regulador alegó que el grupo hizo afirmaciones engañosas de que invertir en CoinDeal, que promovía como una empresa de tecnología blockchain, generaría rendimientos extremadamente altos. Sin embargo, la SEC declaró que no se llevó a cabo ninguna venta o distribución de tokens.
La SEC ha acusado a los demandados de violar las disposiciones antifraude y de registro de la Ley de Valores y la Ley de Bolsa.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
