Intercambio de criptomonedas Binance emite declaración sobre investigaciones en Francia

• Binance declaró que la investigación de lavado de dinero en Francia fue una visita in situ regular
• El intercambio afirmó que la investigación era parte de las reglas para las instituciones financieras, pero no especificó el asunto de la investigación.

Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo, ha estado en el centro de atención desde su cara a cara con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. [SEC] comenzó. En el último desarrollo, los informes afirman que el intercambio está siendo investigado por las autoridades reguladoras francesas por lavado de dinero. El intercambio no tardó en responder a la noticia.

La criptoplataforma declaró que la investigación fue, de hecho, una visita in situ de los reguladores. Binance también afirmó que este procedimiento era parte de las reglas del país y agregó que todas las instituciones financieras estaban sujetas a él. Sin embargo, el intercambio no especificó el tema de la investigación realizada por la agencia de aplicación de la ley.

No obstante, aseguró que la información de sus clientes estaba “mantenida de forma segura”. El intercambio agregó además que las autoridades solo podían acceder a él a través de una «justificación apropiada documentada». La declaración también leer,

“Tuvimos una visita in situ la semana pasada por parte de las autoridades pertinentes. Binance, como siempre, fue totalmente colaborativo y cumplimos con nuestras obligaciones en consecuencia. Continuamos trabajando en estrecha colaboración con los reguladores y las agencias de aplicación de la ley en todos los requisitos de cumplimiento en curso para mantener altos estándares”.

Además, incluso el CEO de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, habló sobre el asunto en Twitter. Calificando los informes como FUD, el director ejecutivo afirmó que la «visita sorpresa» no era «noticia». Él también dicho,

“Binance France cooperó plenamente. Binance tampoco es el único negocio de criptomonedas inspeccionado. Esto también le sucedió a otras empresas criptográficas conocidas en París. Binance Francia sigue siendo nuestro centro insignia en Europa. “

¿Más contratiempos para Binance?

Posteriormente, Binance anunció que saldría de los Países Bajos. El intercambio de criptomonedas anunció que no pudo registrarse como proveedor de servicios de activos virtuales en la región. El intercambio ya dejó de incorporar nuevos usuarios y, a partir de mañana, los usuarios solo podrán utilizar el servicio de retiro. El anuncio en el mismo leer,

“Binance ha estado en un proceso integral de solicitud de registro como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) con el regulador holandés. Aunque exploramos muchas vías alternativas para dar servicio a los residentes holandeses de conformidad con las regulaciones holandesas, lamentablemente esto no ha resultado en un registro de VASP en los Países Bajos en este momento”.

Binance actualmente tiene presencia en varios países europeos. Esto incluye a Francia, que alguna vez fue su sede, Italia, Suecia, Polonia, España y Lituania.

En particular, la noticia llega días después de que se reportado que el intercambio ha solicitado dar de baja en Chipre. Si bien no se hizo ningún anuncio oficial sobre esto, la medida para dar marcha atrás en sus esfuerzos por la isla se encontró en los sitios web de Valores.

El registro cubrió sus servicios para convertir fiat y cripto, vender activos digitales y custodiar criptomonedas. Además, los informes afirmaron que Binance, de hecho, nunca había puesto en marcha sus servicios comerciales en la región.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.