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Ahora que arrestan al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, esto es lo que puede esperar
- Sam Bankman-Fried arrestado el 13 de diciembre
- Una investigación federal investigará las acusaciones contra SBF
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció que las autoridades de las Bahamas arrestaron al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a pedido del gobierno de los Estados Unidos el 13 de diciembre. El arresto se produjo justo un día antes de que el cofundador de FTX testificara ante el Congreso de los Estados Unidos.
EE. UU. Damian Williams: Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los EE. UU., con base en una acusación sellada presentada por el SDNY. Esperamos movernos para revelar la acusación en la mañana y tendremos más que decir en ese momento.
— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) 12 de diciembre de 2022
Sam Bankman-Fried bajo investigación en dos países
Bankman-Fried fue supuestamente acusado de fraude electrónico y de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y de valores y lavado de dinero. Después de su arresto, que creó un gran revuelo en el mundo de las criptomonedas, la Policía Real de las Bahamas emitió un comunicado oficial, en el que confirmó que los delitos por los que se acusó a SBF en los Estados Unidos también eran ilegales en las Bahamas.
Una declaración de la Policía Real de Bahamas sobre el arresto de Samual Benjamin Bankman-Fried.
La policía desea informar que SAMUEL BENJAMIN BANKMAN-FRIED de California, EE. UU., de 30 años, ha sido arrestado. pic.twitter.com/Mr85S2fzcN
— Latrae L. Rahming (DOC)?? (@latraelrahming) 13 de diciembre de 2022
Philip Davis, el Primer Ministro de las Bahamas, dijo que ambos países tienen un interés personal en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX, ya que traicionaron la confianza del público y violaron la ley.
De acuerdo a un Informe de Bloomberg el 10 de diciembre, una investigación federal investigará el papel de SBF en la transferencia de fondos FTX a las Bahamas. Los funcionarios del Departamento de Justicia se reunieron con los supervisores designados por el tribunal de FTX para hablar sobre la información requerida para una mayor investigación. El Departamento también tenía la intención de investigar si SBF lavó fondos FTX a Alameda Research.
Al mismo tiempo, las autoridades de las Bahamas también estaban investigando a FTX. Hace apenas dos semanas, el Fiscal General (AG) y Ministro de Asuntos Legales de Bahamas, Ryan Pinder Anunciado que tanto las autoridades civiles como las penales estaban investigando las operaciones de FTX Digital Markets. La Comisión de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad de Delitos Financieros de Bahamas estuvieron involucradas en el caso.
El recién nombrado CEO de FTX, John Jay Ray III testificó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el 13 de diciembre. Dijo que aunque no comentará sobre las declaraciones de SBF, seguirá buscándole información sobre la investigación en curso.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
