Algunos intercambios de criptomonedas solo sirven a la red oscura

Las transacciones de Darknet son tan intrínsecas al ecosistema de Bitcoin que pensar en Bitcoin sin tales transacciones sería violar las características centrales de lo que hace que la criptomoneda sea realmente descentralizada. A pesar de que han pasado muchos años desde la infame Ruta de la Seda, el primer caso de uso de comercio electrónico prominente de Bitcoin, las transacciones de red oscura que usan la criptomoneda solo han estado creciendo.

De acuerdo a un reporte por Crystal Blockchain de Bitfury, la cantidad en Bitcoins enviados y recibidos de entidades darknet aumentó en 2020. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2017, Bitcoin enviado a las entidades darknet fue de $ 85 millones y en el primer trimestre de 2020, fue de $ 411 millones, 380 salto porcentual Para Bitcoin recibido de entidades darknet, hubo un aumento similar del 340 por ciento dentro del mismo período de tiempo.

Sin embargo, las entidades intermediarias utilizadas en esta transacción han cambiado significativamente. Las transacciones de darknet, en ambos sentidos, para este año calendario vieron una gran caída en el uso de intercambios sin requisitos de verificación del 76 por ciento en 2017 al 46 por ciento en 2020. Por otro lado, los intercambios con requisitos de verificación, solo para Bitcoin recibido de entidades darknet [no enviado], experimentó un aumento del 14 por ciento en 2017 al 29 por ciento en 2017.

La razón de este movimiento opuesto, concluyó el informe, se debió a "más intercambios nuevos que implementan procedimientos de verificación debido a los requisitos del GAFI".

Bitcoin recibido de entidades darknet | Fuente: Bitfury Crystal Blockchain

Si bien a primera vista hay un cambio de intercambios sin requisitos de verificación a participantes del mercado con requisitos de verificación, parece que la mayoría de los intercambios anteriores tienen clientes que operan dentro del darknet, a pesar del cambio a los últimos intercambios.

Hablando con AMBCrypto, John Jefferies, el analista financiero jefe de CipherTrace declaró que muchos intercambios con pobres registros de cumplimiento "Tendía a recibir más fondos ilícitos y riesgosos". Aquí, Jefferies no solo estaba hablando de un puñado de intercambios, sino más de un tercio de todos los intercambios.

Un reciente reporte by CryptoCompare, utilizando datos de Cipher Trace, declaró que el 38 por ciento de los intercambios han interactuado con "entidades de alto riesgo" durante más de un cuarto de todas sus transacciones. Las métricas utilizadas para determinar el cumplimiento y el riesgo de transacción y para determinar el "grado en que los intercambios interactúan con entidades de mayor riesgo" son: procedimientos KYC / AML, monitoreo de transacciones en cadena, puntaje de riesgo KYC, puntaje de riesgo de interacción y vigilancia comercial .

Intercambios de interacciones de alto riesgo | Fuente: CryptoCompare

El informe CryptoCompare clasifica los intercambios en un sistema alfabético de clasificación de A a E. Los intercambios clasificados como "D" vieron la mayor proporción de interacción de alto riesgo en más del 40 por ciento de todos los intercambios. Algunos de los intercambios clasificados "D" son DECOIN, BTC-Exchange, Coinhub, RightBTC y CoinTiger.

Los mercados de la red oscura no solo se encuentran en los rincones de la red profunda, sino que también funcionan financieramente a través de intercambios de alto riesgo y apenas conformes que se utilizan principalmente para tales transacciones.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.