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Aquellos que ‘se esconden detrás del anonimato de las transacciones criptográficas’ serán responsables, advierte la SEC

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Aquellos que 'se esconden detrás del anonimato de las transacciones criptográficas' serán responsables, advierte la SEC

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Las personas que se esconden detrás del anonimato de las transacciones de criptomonedas para defraudar a los inversores deben esperar que la SEC rastree su actividad ilegal y los responsabilice por sus acciones.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha acusado a un promotor con sede en California por presunto fraude relacionado con Bitcoin, anunció el regulador el 18 de noviembre de 2021. El promotor, Ryan Ginster, ha sido detenido por,

«… realizando dos ofertas de valores no registradas y fraudulentas que recaudaron más de $ 3.6 millones en criptomonedas de inversores minoristas».

La SEC alegó en la denuncia que recaudó dicha cantidad en Bitcoin, durante los últimos tres años. En el proceso, se dijo que se utilizaron dos plataformas en línea que prometían falsamente altos rendimientos a los inversores minoristas. Incluye cargos de apropiación indebida de al menos $ 1 millón de los fondos recaudados.

Michele Wein Layne, directora regional de la oficina de la SEC en Los Ángeles fijado,

«Las personas que se esconden detrás del anonimato de las transacciones de criptomonedas para defraudar a los inversores deben esperar que la SEC rastree su actividad ilegal y los responsabilice por sus acciones».

SEC apretando su agarre

Aparte de eso, el regulador también ha liberado sus Resultados de Ejecución para el fiscal. La SEC ha anunciado la presentación de 434 nuevas acciones, incluidas las nuevas amenazas que surgen en el espacio criptográfico. Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, señalado,

«Este año ha sido testigo de una serie de acciones de cumplimiento de importancia crítica y primeras en su tipo …»

Entre estas acciones, recordamos que la SEC cobró a Poloniex LLC $ 10 millones «por operar un intercambio de activos digitales en línea no registrado», en agosto de este año. Poco después de eso, en septiembre, la SEC presentó una acción contra BitConnect y sus principales ejecutivos por un fraude de $ 2 mil millones.

La SEC ha estado intensificando su escrutinio en todo el sector de las criptomonedas durante bastante tiempo. Recientemente, BlockFi según se informa quedó bajo el radar del regulador por su programa de préstamos que genera interés en tokens digitales. Anteriormente, el organismo de control afirmó que el producto Lend de Coinbase también era similar a una «seguridad».

Por el contrario, debemos señalar un caso anterior de Connecticut. En un asunto diferente, el jurado había encontrado que múltiples productos de activos digitales vinculados a una operación de minería de criptomonedas no pueden considerarse como «valores».

Mientras tanto, la Oficina de Educación y Defensa del Inversor de la SEC emitió una alerta de alerta al inversor sobre posibles estafas en el frente de los activos digitales.

Hablando de estafas, nuevo investigar ha sacado a la luz que este año se han robado miles de millones de protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). La explotación de los protocolos DApps y DEX supuestamente ha resultado en pérdidas por una suma de $ 12 mil millones en 2021 hasta noviembre.


Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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