Autoridades de EE. UU. Y Brasil confiscan $ 24 millones en cripto

Departamento de Justicia de EE. UU. Anunciado que ha incautado $ 24 millones en criptomonedas a través de una colaboración con la investigación de la policía federal brasileña relacionada con una operación de estafa de criptomonedas denominada "Operación Egypto". Según el aviso del Departamento de Justicia, las fuerzas del orden de EE. UU. Confiscaron la criptografía después de que el gobierno de Brasil solicitó ayuda con el caso de fraude de criptomonedas mencionado anteriormente.

La operación, que se llevó a cabo entre agosto de 2017 y mayo de 2019, acusó a varias personas, incluido un local llamado Marcos Antonios Fagundes, quien supuestamente operaba una institución financiera no registrada para mantener criptomonedas que él y sus compatriotas tomaron de las víctimas. Con base en la información proporcionada por las autoridades brasileñas, las fuerzas del orden de Estados Unidos alegaron que Fagundes también está acusado de apropiación indebida, lavado de dinero y violación de la ley de valores. Las criptomonedas incautadas, que fueron recuperadas por funcionarios de la ley para su conexión con la Operación Egypto, se encuentran retenidas en los Estados Unidos.

El DOJ declaró además que Fagundes supuestamente promovió sus servicios como inversionista a través de Internet y en persona, al tiempo que garantizaba ganancias a sus clientes a través de inversiones en cripto. Sin embargo, las autoridades legales brasileñas pudieron encontrar que una "cantidad muy pequeña" de fondos se invirtió en criptomonedas "según lo prometido", y que sólo "se devolvió muy poco" a los inversores. Lo que significa que las autoridades encontraron que el rendimiento de las reclamaciones de inversión de Fagundes era falso y las tasas eran exageradas. Solo una pequeña cantidad de los fondos se reinvirtió en criptografía, y Fagundes supuestamente se guardó la mayoría de los fondos para sí mismo.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.