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Autoridades de Estados Unidos centran su atención en exejecutivo de FTX desaparecido

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Autoridades de Estados Unidos centran su atención en exejecutivo de FTX desaparecido

  • Las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos están investigando el papel de Nishad Singh en el colapso de FTX
  • La SEC, CFTC y SDNY están investigando sus actividades en el intercambio.
  • Singh era el Director de Ingeniería de FTX y tenía el código para transferir fondos de FTX

Las autoridades policiales de los Estados Unidos finalmente abrieron una investigación sobre el exejecutivo de FTX desaparecido, Nishad Singh, según un informe por Bloomberg. La Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos (CFTC), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) están investigando el papel de Singh en el colapso de FTX.

Singh actuó como Director de Ingeniería en FTX antes de que se declarara en bancarrota. Y, el ex ejecutivo ha estado desaparecido desde que la plataforma se hundió. No obstante, mientras Singh continúa fuera del ojo público, las controversias que lo rodean continúan en los titulares.

Papel del ex ejecutivo de FTX

Poco después del colapso de FTX, se informó que Singh había recibido un préstamo de más de 500 millones de dólares de alameda. Mientras tanto, el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried había tomado un préstamo de mil millones de dólares del brazo de inversión. Singh incluso tenía una participación del 7,8% en el intercambio de cifrado ahora en bancarrota. También fue un donante político activo, invirtiendo casi $8 millones en los demócratas en el ciclo electoral de 2022.

Además, era uno de los tres ejecutivos que tenían el código para transferir fondos FTX. Los otros dos eran SBF y Gary Wang. En particular, si se descubre que Singh participó en el esquema de varios años de defraudar a los inversores, los fiscales lo acusarán a fines de este mes.

Además, este movimiento se produce justo después de que Sam Bankman-Fried fuera fichado por defraudar a los inversores. Bankman-Fried recientemente se declaró inocente a los ocho cargos de fraude criminal y electoral. Con esto, el exdirector general irá rumbo a juicio el 2 de octubre de 2023, donde deberá probar su inocencia de todos los delitos imputados.

Mientras tanto, otros dos ejecutivos notables, Caroline Ellison y Gary Wang, han declarado culpable a sus roles que llevaron al colapso del intercambio. Además, Ellison y Wang acordaron trabajar con las agencias de aplicación de la ley. Y posiblemente podrían testificar contra Bankman-Fried durante el juicio.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.

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