Según Bloomberg, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está investigando si Binance Holdings violó las leyes de valores. Estas acusaciones se refieren a cuando el intercambio lanzó su criptomoneda BNB en una oferta inicial de monedas (ICO) hace cinco años.
Durante el apogeo del llamado frenesí de las ICO, la ICO de Binance tuvo lugar en julio de 2017 en numerosas plataformas. Binance, el intercambio de criptomonedas, llegó solo dos días después. Según el citado informe, al menos un residente estadounidense ha afirmado haber participado en la ICO. Este puede ser un hecho clave en un caso de la SEC si la agencia decide iniciar uno.
¿Binance en una sopa?
Según un comunicado emitido por el intercambio,
“… No sería aceptable para nosotros comentar sobre nuestras discusiones en curso con los reguladores, que incluyen educación, apoyo y respuestas voluntarias a las solicitudes de información”.
De hecho, el intercambio también indicó que trabaja en estrecha colaboración con las autoridades y continuará cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios.
La SEC también está investigando empresas de creación de mercado controladas o de propiedad parcial del CEO de Binance, Changpeng Zhao. Específicamente, está investigando empresas que realizan negocios con Binance.US, una subsidiaria del intercambio global con sede en EE. UU.
En una publicación de blog de 2020, Changpeng Zhao, a menudo conocido como «CZ», declaró que el texto del documento técnico de BNB se revisó en enero de 2019. Esto, porque «el potencial de ser malinterpretado como un valor es mayor en ciertas regiones. ”
El brazo estadounidense de Binance, Binance.US, se creó más tarde ese año.
Según Bloomberg, los funcionarios de la compañía han aclarado,
“Binance.US es una plataforma comercial separada enfocada en los EE. UU. que brinda servicios a los usuarios de los EE. UU. al ofrecer productos y servicios que cumplen con las regulaciones federales y estatales de los EE. UU. Además, Binance.US es una plataforma comercial separada enfocada en los EE. UU. que brinda servicios a los usuarios de los EE. UU. al ofrecer productos y servicios que cumplen con las regulaciones federales y estatales de los EE. UU.
Una de las principales preocupaciones de la SEC es si Binance.US es realmente independiente del intercambio global y si el personal está involucrado en el uso de información privilegiada. Una portavoz de la SEC se negó a comentar sobre la posibilidad de una investigación.
BNB, que creció rápidamente en 2021, sigue siendo la quinta criptomoneda más grande en términos de capitalización de mercado. La moneda ahora se vende a $ 284,3, un 8,58% menos desde que se conoció la noticia. BNB bajó un 4% cuando se publicó la noticia del informe.
$2.35 mil millones en transacciones ilegales?
Sin embargo, eso no es todo. Según Reuters, Binance procesó al menos USD 2350 millones en transacciones ilegales relacionadas con drogas, piratería informática y conducta fraudulenta. En el artículo se mencionaron varios hacks de Binance de alto perfil, incluido un robo por parte del equipo de piratería de Corea del Norte, Lazarus.
Según Forbes, una portavoz de Binance cuestionó los hallazgos de Reuters y calificó el informe de «artículo de opinión lamentablemente mal informado que combina hechos obsoletos de 2019 con declaraciones personales dudosas».
Binance ya es objeto de muchas investigaciones federales en los Estados Unidos, incluida otra investigación de la SEC. El año pasado, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. comenzó a investigar las actividades comerciales de la bolsa.
Tras una evaluación de sus prácticas el año pasado, la Autoridad de Conducta Financiera ordenó a Binance Markets que suspendiera sus operaciones en el Reino Unido. Binance también se vio obligado a dejar de operar en Ontario en junio del año pasado, aunque siguió funcionando en la provincia canadiense hasta marzo de este año.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
