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Binance extiende ‘total apoyo’ a la investigación de Pakistán de estafa criptográfica de USD 100 millones

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Binance extiende 'total apoyo' a la investigación de Pakistán de estafa criptográfica de USD 100 millones

El intercambio de criptomonedas Binance ha decidido tomar el camino del cumplimiento una vez más, ya que enfrenta otra investigación en relación con una estafa de un millón de dólares en Pakistán que afecta a miles de inversores. El intercambio de criptografía líder en el mundo en términos de volumen de comercio ha prometido asistencia total a la Agencia Federal de Investigación (FIA) del país en su investigación después de recibir un aviso sobre lo mismo.

El director adicional del ala de delitos cibernéticos de la FIA, Imran Riaz Anunciado el martes que el intercambio se había puesto en contacto con la agencia para asegurarles su plena cooperación después de que su nombre apareciera en un fraude en línea en curso en la región que involucraba «aplicaciones móviles de inversión en línea fraudulentas».

Binance extiende el soporte

La FIA había emitido una orden de asistencia a Humza Khan, el gerente general/analista de crecimiento de Binance Pakistan para explicar lo mismo. Riaz confirmó que Binance ha designado un equipo de dos miembros compuesto por ex empleados del departamento de finanzas de EE. UU. para coordinar con la agencia, y agregó:

“Aprecio la respuesta de Binance, teniendo en cuenta la gravedad del problema, y ​​espero seguir cooperando para descubrir actividades delictivas basadas en criptomonedas”.

El presunto fraude que involucraba casi $ 100 millones en inversiones salió a la luz después de que la FIA recibiera varias quejas de miles de inversores sobre delitos financieros «que involucraban 11 aplicaciones fraudulentas que usaban la dirección de cadena de bloques de Binance», señaló Riaz en un tuit anterior. Se identificaron 26 direcciones de billeteras de Binance donde los estafadores habían pedido a los inversores que transfirieran tokens después de comprarlos por primera vez en Binance en lugar de obtener altos rendimientos.

Un 7 de enero aviso por la FIA con respecto a la misma había señalado,

“Se han identificado al menos 26 direcciones sospechosas de billeteras blockchain donde se puede haber transferido una cantidad fraudulenta. Se ha escrito una carta a Binance Holdings Limited para proporcionar los detalles de estas cuentas de billetera blockchain, así como para bloquearlas».

Los usuarios habían presentado quejas una vez que estas aplicaciones dejaron de funcionar después de solicitar una gran cantidad de fondos. Han sido identificados por la FIA como FIA son MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK y 91fp.

¿Un esquema ponzi?

Sugiriendo indicios de un esquema Ponzi, el aviso de la FIA había agregado,

“Estos esquemas benefician a los clientes antiguos a costa de los nuevos clientes y, en última instancia, desaparecen cuando han creado una base de capital sustancial por valor de miles de millones de rupias”.

La agencia también se ha puesto en contacto con Telegram, donde estas aplicaciones habían creado grupos para que los inversores les enviaran «las llamadas señales de apuestas expertas, sobre el auge y la caída de Bitcoin». Si bien la agencia bloqueó todas las cuentas bancarias vinculadas a estas billeteras, también emitió una advertencia a Binance si no cumple con la investigación.

«En caso de incumplimiento, FIA Cyber ​​Crime estará justificado para recomendar sanciones financieras a Binance a través del State Bank of Pakistan».

Esta «mega estafa financiera» podría hacer mella en la creciente economía de criptomonedas de Pakistán, que fue valorado en alrededor de $ 20 mil millones por expertos financieros en el país recientemente. Chainalysis también lo colocó como líder en adopción de criptografía en la región del sudeste asiático el año pasado.

esto ya habia irritado la FIA luego de que se realizaran 2.923 transacciones para comprar activos digitales por valor de $50 millones en el país en solo seis meses. La agencia ya ha bloqueado a 1.054 criptoinversionistas involucrados en la compra.


Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.

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