Binance restringe la cuenta con más de $ 1 millón por solicitud de «aplicación de la ley»

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen diario, confirmado el Gorjeo que había restringido una cuenta que tenía más de $ 1 millón en el momento. El siguiente tweet fue en respuesta a las acusaciones del titular de la cuenta que se hace llamar ‘TezosBakingBad’ en Twitter.

La cuenta en cuestión fue restringida como resultado de una solicitud de aplicación de la ley, que @TezosBakingBad es muy consciente, ya que ya se le informó de esto varias veces y proporcionó el formulario de contacto de LE a través de nuestro sistema de chat de soporte el 6/7, el 12/7 y el 22/7.

— Binance (@binance) 25 de agosto de 2022

Qué es todo este alboroto

El grupo que posee la cuenta en cuestión también es un colaborador activo de las herramientas de Tezos. Compartieron su situación en Gorjeo el 25 de agosto, explicando cómo Binance había «bloqueado» su cuenta corporativa el 1 de julio.

El tweet agregó además que el saldo de la cuenta, que según el titular era de más de $ 1 millón, fue puesto a cero por el intercambio. los El tweet se dirigió además al CEO de Binance, Changpeng Zao, y también advirtió a los usuarios que se mantuvieran alejados del intercambio.

Binance responde

Binance respondió en cuestión de horas, y reveló que la cuenta en cuestión estaba restringida debido a una solicitud de «aplicación de la ley». No está claro en este momento exactamente qué agencia de aplicación de la ley provocó esta acción.

«Binance está obligado a cooperar con tales solicitudes, al igual que cualquier otro intercambio». decía el tuit.

Binance también reveló que el titular de la cuenta ya había sido informado de lo mismo, afirmando que el tuit de TezosBakingBad fue un intento de «engañar a la comunidad».

“Hay un proceso para impugnar la incautación con la agencia si desea seguir ese camino. Pero eso se hace a través de la agencia, Binance no tiene control sobre ese proceso». el intercambio aclaró aún más.

La conexión de Estonia

Baking Bad’s LinkedIn El perfil revela que la empresa tiene su sede en Estonia. Esto podría explicar por qué su cuenta de Binance estuvo sujeta a restricciones.

A principios de este año, Estonia introdujo leyes adicionales contra el lavado de dinero que incluían una definición modificada de proveedores de servicios de activos virtuales. Este cambio llevó a que los servicios relacionados con las criptomonedas se incluyeran en dicha definición.

Dentro de la ley actualizada hay una disposición que esencialmente prohíbe las billeteras sin custodia. La violación de esto conlleva penas de hasta 400.000€.

El cofundador de Baking Bad, Michael Zaikin, también cofundó Atomex, un intercambio híbrido de DeFi que proporciona billeteras sin custodia. Esto también podría tener algo que ver con la restricción de su cuenta.

Desde Rusia con sanciones

A principios de este año, Binance impuso restricciones y realizó cambios en las ofertas del intercambio para los usuarios de Rusia, siguiendo el quinto paquete de la Unión Europea. Sanciones contra Rusia por la invasión de este último de la vecina Ucrania.

los cambios para cuentas, mantenidas por ciudadanos rusos o residentes de Rusia, les restringió el comercio en el intercambio si su cuenta tenía más de 10.000€.

Los depósitos acumulados y ganados de Binance, así como sus monederos al contado, de futuros y de custodia no estuvieron disponibles para las cuentas restringidas.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.