Binance se mete en problemas con otro regulador financiero. Detalles en el interior…

• La autoridad financiera de Bélgica ordenó a Binance que cesara todas sus operaciones de inmediato
• También se requiere el intercambio para devolver a los clientes sus activos.

Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo por volumen de comercio, continúa en aguas turbulentas con los reguladores de todo el mundo. En los últimos acontecimientos, la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros de Bélgica [FSMA] ha ordenado a Binance que detenga sus operaciones en el país de inmediato. En un aviso difundido hoy, la autoridad señaló que el canje incumplió con la ley de la nación.

Además, el regulador indicó que el incumplimiento de su ley podría someter a la empresa a sanciones penales. Y, el caso caería bajo su Ley Contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Según el comunicado de prensa, la ley estados,

“Las personas o empresas regidas por la ley de un país que no sea miembro del Espacio Económico Europeo tienen prohibido ofrecer o proporcionar, dentro de Bélgica, a modo de actividad profesional, incluso si es complementaria o accesoria, servicios de intercambio entre monedas virtuales y divisas legales o servicios de cartera de custodia”

Binance no proporciona los detalles de sus operaciones

Con esto, la criptoentidad no puede proporcionar ningún servicio de intercambio, fiat a cripto y custodia en la región. Además, FSMA declaró que los servicios proporcionados por los operadores de Binance «no estaban identificados de otra manera». Había 27 entidades de Binance que brindaban los mismos servicios, de las cuales 19 estaban ubicadas fuera del EEE.

El regulador declaró que Binance «no ha podido demostrar el estándar legal requerido». Agregó que la criptoentidad no probó que sus criptoservicios en Bélgica fueran de una entidad con sede en el EEE. Binance tampoco probó que sus operaciones estuvieran «autorizadas, en base a su legislación nacional, para proporcionar dichos servicios en Bélgica».

Además, Binance también tiene que devolver a los usuarios de Bélgica sus criptomonedas. De lo contrario, debe transferir sus activos a otros proveedores de servicios criptográficos regidos por el estado miembro del EEE. Agregó que “El Fiscal de la Corona de Bruselas ha sido informado de los actos que pueden constituir un delito penal”.

En particular, esta acción regulatoria se produce en el punto álgido de las tensiones entre el intercambio de cifrado y el regulador de EE. UU.: la Comisión de Bolsa y Valores. [SEC]. El ala estadounidense de la bolsa tuvo una pequeña victoria contra el regulador cuando el tribunal considerado que no congelaría todos sus activos según los deseos de la SEC. Además, la comisión también admitió no tener pruebas de que el intercambio mezcle los activos de los clientes.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.