Binance se preparó para sanciones para poner fin a las investigaciones de EE. UU., detalles en el interior

• El principal intercambio de criptomonedas Binance se prepara para enfrentar sanciones para resolver investigaciones en los EE. UU.
• Las fuentes creen que resolver los problemas con los reguladores estadounidenses sería beneficioso para el futuro de la bolsa.

Intercambio de criptografía líder Binance se está preparando para enfrentar sanciones a fin de resolver las investigaciones regulatorias y policiales pendientes en los Estados Unidos.

El 15 de febrero, el Washington Post reportado que Binance ha estado trabajando con los reguladores para resolver problemas de cumplimiento anteriores, citando al director de estrategia de la empresa, Patrick Hillmann. También afirmó que, muy probablemente, el resultado de las investigaciones en curso serán sanciones. Sin embargo, eso dependería de los reguladores.

Hillmann agregó que Binance confiaba en la dirección de las discusiones. Incluso entonces, no pudo proporcionar una cifra de las multas o un plazo para la resolución. Afirmó que la falta de claridad para las criptomonedas en los EE. UU. lo convirtió en un momento confuso para el intercambio.

A lo largo de los años, varios organismos reguladores de EE. UU. han investigado a Binance.

En 2018, el Departamento de Justicia (DoJ) lanzado una investigación sobre posibles violaciones de las leyes contra el lavado de dinero por parte de Binance.

En marzo de 2021, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) también investigado si la empresa ofreció criptoderivados a clientes de EE. UU. sin registrarse primero en el organismo.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también lanzado una investigación sobre la división estadounidense de Binance en febrero del año pasado, centrada en las empresas comerciales vinculadas al CEO Changpeng Zhao.

¿Otro punto álgido en la «guerra contra las criptomonedas»?

Recientemente, la SEC intensificó lo que la industria llama una «guerra contra las criptomonedas». Parece apuntar a ciertos servicios de participación y monedas estables que el organismo regulador ha considerado que violan las leyes de valores.

En particular, Paxos fue prohibido de emitir más monedas estables de Binance, BUSDpor el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS).

Tras la acción de aplicación de la SEC, el criptointercambio estadounidense Kraken fue multado $ 30 millones y se le ordenó detener sus servicios de participación la semana pasada.

En respuesta a la reciente actividad de cumplimiento, el ejecutivo de Binance declaró que tendría un impacto significativo y a largo plazo en los Estados Unidos. Sin embargo, concluyó que resolver los problemas con los reguladores de EE. UU. sería beneficioso para el futuro de Binance.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.