Binance.US transfirió $ 400 millones a una empresa comercial administrada por CZ

• Binance transfirió más de $400 millones de la cuenta de Binance US en Silvergate Bank.
• ICuriosamente, el CEO de Binance Chang Peng Zhao figura como gerente en los documentos de la empresa.

Un informe reciente de Reuters reveló que, según los informes, Binance transfirió millones de dólares de su socio de intercambio en los Estados Unidos a una empresa comercial privada.

Según el informe, el intercambio más grande del mundo tuvo acceso a las cuentas bancarias de Binance US, que ha afirmado repetidamente que es una entidad separada.

Los fondos fueron transferidos a una empresa administrada por Changpeng Zhao

Según los registros bancarios vistos por Reuters, Binance transfirió más de USD 400 millones de la cuenta de Binance en EE. UU. en Silvergate Bank con sede en California a una firma comercial privada llamada Merit Peak Ltd.

Estas transacciones tuvieron lugar en los primeros tres meses de 2021. Según se informa, las transferencias a Merit Peak comenzaron en 2020. Curiosamente, el CEO de Binance Chang Peng Zhao figura como gerente en los documentos de la empresa.

Los registros bancarios revelaron además que en el primer trimestre de 2021, Binance US recibió 650 millones de dólares de una empresa llamada Prime Trust LLC.

Según los términos de uso del intercambio en ese momento, Prime Trust era una empresa de custodia que retenía una parte de los fondos depositados por los clientes del intercambio de cifrado.

Si bien no está claro si Merit Peak recibió fondos de depósitos de clientes, la transferencia de Prime Trust indica que la cuenta de Binance en cuestión recibió fondos de una cuenta que tenía depósitos de clientes.

El CEO de Binance US no tenía conocimiento de las transferencias

Según los mensajes de la empresa vistos por Reuters, los ejecutivos de Binance US estaban preocupados por la salida de fondos. Según los informes, la directora ejecutiva, Catherine Coley, no tenía conocimiento de estas transacciones masivas que transfirieron cientos de millones de la cuenta bancaria de su empresa. En un mensaje en particular, Coley describió las transferencias como “inesperadas” y dijo que “nadie las mencionó”.

Es interesante notar que luego de la transferencia de $400 millones a Merit Peak, una parte de los fondos se envió a una empresa con sede en Seychelles llamada Key Vision Development Limited. Una presentación corporativa de 2021 reveló que Changpeng Zhao era el director de la empresa en ese momento.

En respuesta al sensacional informe de Reuters, Binance US aclarado que solo los empleados del criptoexchange estadounidense tenían acceso a sus cuentas bancarias. La respuesta indicó además que Merit Peak había cesado toda actividad en el intercambio en 2021.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.