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Bitcoin [BTC]: Nueva Zelanda incauta $4.2M de dólares a poseedor de criptomonedas
La policía de Nueva Zelanda incautó $6.7 millones de dólares neozelandeses ($4.2 millones de dólares) en criptomonedas de un programador de software llamado Jaron David McIvor, quien fue acusado de operar una estafa con películas en línea en los Estados Unidos.
Según el medio local Kiwi NZ Herald, McIvor fue
encontrado con la cantidad mencionada anteriormente en criptomonedas y $1.1 millones de NZD (más de $700,000 USD) en fondos bancarios, que fueron incautados rápidamente por las autoridades. El informe no menciona qué criptos estaban en posesión de McIvor, pero confirmó que había «$6 millones [NZD] en diversos criptoactivos».Las autoridades de Nueva Zelanda fueron alertadas al respecto por el Servicio de Impuestos Internos de los E.U., en 2016. Dado que el mercado objetivo para esta práctica fraudulenta se centró en el país estadounidense, los funcionarios fiscales en el Pacífico también están liderando una investigación sobre el caso.
La más alta incautación en la historia de Nueva Zelanda
Además, el informe señaló:
«Se cree que esta incautación es la primera restricción de ‘alto valor’ de criptomoneda en Nueva Zelanda, y con facilidad, la de mayor cantidad».
McIvor también está acusado de lavado de dinero por operar un sitio web ilegal de transmisión de películas y, por lo tanto, si el juez del Tribunal Superior determina que hay «actividad criminal significativa», las cuentas del acusado pueden congelarse. Sin embargo, penalmente, McIvor aún no ha sido acusado de lavado de dinero, y Truc Tran, su abogado, ha negado estas acusaciones.
Keith Kay, sargento detective de la Unidad de Recuperación de Activos, declaró:
«La introducción de fondos obtenidos ilícitamente en Nueva Zelanda constituye lavado de dinero y la policía investigará a fondo y restringirá los activos de aquellos que emprenden dicha actividad».
