Bitcoin es el 'favorito' de los delincuentes: calibrar el impacto de la culpa por asociación

2020 ha sido un año monumental para el mercado de las criptomonedas. Para la criptomoneda más grande del mundo, Bitcoin, el año experimentó caídas drásticas en el precio, así como un nuevo ATH establecido durante la carrera alcista de diciembre de 2020. El espacio criptográfico más grande no solo ha experimentado una mayor adopción y mayores casos de uso, sino que 2020 también fue el año durante el cual otros espacios en criptografía como DeFi comenzaron a darse cuenta de su propio potencial.

Si bien en 2019 se infligieron muchas pérdidas en el mercado como resultado de la delincuencia desenfrenada en el criptoespacio, 2020, en muchos sentidos, ha sido un cambio bienvenido, tanto para los reguladores como para los usuarios.

Algunas cosas han cambiado y otras no

Ha habido muchos cambios en el mundo de las criptomonedas y algunos de ellos han sido positivos. En el caso de Bitcoin, 2020 ha sido característico de un año en el que grandes instituciones financieras han tomado nota de Bitcoin presencia y potencial. Los ejemplos sobre Escala de grises Las compras masivas de BTC y la inversión continua de MicroStrategy se han cotizado a menudo.

El reconocimiento que ha recibido Bitcoin, de muchas maneras, lo aleja de la sospecha que solía cortejar hace unos años. Sin embargo, lo que no ha cambiado es el hecho de que cuando parece haber un caso de cripto-crimen, Bitcoin, inevitablemente, sigue siendo la moneda de referencia para la mayoría de los malos actores.

A principios de año, el periodista del New York Times Nathaniel Popper había citado un informe de Chainalysis y célebre ese,

"La actividad ilegal parecía ser una de las pocas partes de la economía de Bitcoin que era impermeable a los cambios en el precio, según el nuevo Informe sobre cripto criptografía de Chainalysis".

Once meses desde que se hizo esta declaración por primera vez, se puede argumentar que Bitcoin sigue siendo el favorito indiscutible entre los malos actores. Esto es cierto incluso cuando el delito no está estrictamente relacionado con la criptografía. A pesar de la falta de anonimato, incluso en los casos en los que se exige un rescate, Bitcoin parece ser la moneda preferida. Y esta culpa por asociación podría ser una de las razones por las que muchos reguladores y legisladores continúan estando en la cerca cuando se trata de proporcionar una mayor claridad regulatoria para las transacciones relacionadas con las criptomonedas.

Si bien Bitcoin puede tener que seguir lidiando con sus batallas de percepción, el mercado de cifrado, en general, y Bitcoin, en comparación con años anteriores, sufrieron menos en 2020 por cripto-crímenes. De acuerdo a datos proporcionado por CipherTrace, las pérdidas totales por robo de criptomonedas, piratería y fraudes se redujeron de $ 4.4 mil millones en 2019 a $ 1.8 mil millones durante los primeros 10 meses de 2020. Una de las razones detrás de esta caída, según el CEO de CipherTrace, Dave Jevans, puede ser acreditado

“Lo que hemos visto es que los intercambios y otros jugadores de criptomonedas han implementado más procedimientos de seguridad. […] Han tomado la orientación e implementado los procedimientos para asegurar mejor sus fondos. Así que verás menos hacks a gran escala ".

De hecho, la compañía de análisis de blockchain Elliptic, recientemente en su informe titulado “Tipologías de delitos financieros en criptoactivos”, proporcionó algunas ideas interesantes sobre cómo se desarrolló 2020 en lo que respecta al delito. El informe señaló más de 35 tipologías de delitos financieros que involucran el uso de criptoactivos como Bitcoin, destacando una tendencia reciente de importancia, es decir, el uso creciente de carteras de privacidad en el proceso de lavado de criptografía.

El informe destacado,

“Al menos el 13% de todas las ganancias del delito en Bitcoin se enviaron a través de carteras de privacidad en 2020, frente a solo el 2% del año anterior. En 2020, esto representó más de $ 160 millones en bitcoins de los mercados de la darknet, y los robos y estafas se lavaron a través de billeteras privadas ".

El informe en cuestión continuó diciendo que si bien la tasa general de delincuencia en criptografía puede haber disminuido en 2020, en comparación con 2019, ha habido desarrollos como estos que pueden ser una preocupación en los próximos años.

Entonces, ¿cómo será el 2021?

Bueno, esa es una pregunta difícil de responder, sin embargo, se han realizado estudios que muestran que podría haber factores contribuyentes que podrían hacer que las tasas de cripto-crimen sean más desenfrenadas en 2021. Kaspersky Labs publicó recientemente un informe que intentó predecir cómo será el 2021. especialmente con respecto a los delitos relacionados con las criptomonedas y, curiosamente, es probable que la pandemia de COVID-19 desempeñe un papel, al igual que ha ejercido su influencia en todos los demás ámbitos de la vida.

El informe destacado,

“Es probable que la pandemia de COVID-19 provoque una ola masiva de pobreza, y eso se traduce invariablemente en que más personas recurran al delito, incluido el ciberdelito. Podríamos ver ciertas economías colapsando y las monedas locales cayendo en picado, lo que haría que el robo de Bitcoin sea mucho más atractivo ".

Independientemente de si tales amenazas se materializan como resultado de la pobreza inducida por la pandemia o no, lo que está en juego ha aumentado considerablemente para Bitcoin. Por un lado, el aluvión de mala prensa resultante de su asociación con la parte más vulnerable del ciberespacio no ha afectado realmente al aumento de la tasa de inversores institucionales y minoristas, pero no se puede estar muy seguro de cuántos reguladores de diferentes países percibirán esta.

En un mundo que tiene mucho que beneficiarse de la adopción de criptografía, estos problemas regulatorios deben evitarse. Sin embargo, hay muchas esperanzas, ya que 2020 fue comparativamente mejor que 2019, en términos de la seguridad general del espacio, y se puede esperar que la tendencia continúe en 2021.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.