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Bitcoin, Ether o XRP: la criptografía elegida para la financiación del terrorismo es …

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Bitcoin, Ether o XRP: la criptografía elegida para la financiación del terrorismo es ...

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Ha sido un momento tenso para Coinbase. El intercambio de cifrado sintió recientemente la presión regulatoria cuando, según se informa, la SEC de los Estados Unidos amenazó con demandar si Coinbase lanzara su producto criptográfico de alto interés: Lend.

Sin embargo, estos desarrollos no han impedido que el intercambio destaque sus esfuerzos hacia el cumplimiento. Un Twitter recientemente lanzado hilo es un ejemplo de ello.

El intercambio de cifrado ayer compartió estadísticas sobre el vínculo de las criptomonedas con el terrorismo global y lo que está haciendo para combatir la amenaza.

Coinbase investiga

Criptomonedas «Vínculos» con el terrorismo son una de las principales razones detrás de la FUD entre los legisladores y reguladores internacionales.

Y, sin embargo, un informe del equipo de investigaciones especiales de Coinbase fundar que la «actividad ilícita» representó menos del 1% de todas las actividades en el criptoespacio en 2020. Esta fue una observación a la que se llegó después de observar las cadenas de bloques o libros contables de BTC, ETH, LTC, BCH y XRP.

Sobre el terrorismo, el informe fijado,

“Desglosando aún más la actividad ilícita, encontramos que las transacciones asociadas con el financiamiento del terrorismo (FT) en 2020 representaron menos del 0.05% de todos ilícito volumen. Como tal, la financiación del terrorismo en criptomonedas sigue siendo extremadamente baja en términos generales «.

Sin embargo, vale la pena señalar que el informe identificado el grupo militante palestino Hamas por haber recaudado la mayor cantidad de fondos entre las organizaciones terroristas.

¿Tienen los terroristas alguna preferencia?

De acuerdo con dicho reporte, Hamas ha recaudado más de $ 750,000 en Bitcoin desde 2018. Después de Hamas, el movimiento activista yihadista liderado por Arabia Saudita ha recaudado más de $ 250,000 en Bitcoin y altcoins. En tercer lugar, llegó un servicio de intercambio relacionado con Al Qaeda.

Bitcoin fue la criptografía más destacada en el financiamiento del terrorismo, pero el informe también identificó la creciente popularidad de altcoins como XRP y Ether.

La popularidad de Bitcoin podría deberse a su estado como la criptografía más grande y a la relativa estabilidad de la moneda. Mientras tanto, el caso de uso de XRP es similar al transfronterizo hawala práctica de remesas común en las culturas de Oriente Medio y el sur de Asia.

Para detener las campañas de financiación del terrorismo, Coinbase afirmó que lo haría «lista de bloqueos» direcciones criptográficas relacionadas con tales instituciones, utilice sus análisis y trabaje con agencias como el FBI.

Analizando a Hamás

En pocas palabras, la organización palestina tiene como objetivo destruir a Israel. Tiene dos componentes principales: una fuerza militar y un brazo de bienestar social.

En 2020, Chainalysis informó cómo las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam (AQB) de la organización lanzaron múltiples campañas para recaudar donaciones de Bitcoin. Su táctica incluyó videos instructivos para usuarios de tecnología básicos y experimentados, así como direcciones de pago únicas para cada donante.

Si bien la financiación del cripto-terror es una pequeña parte del vasto sector de DeFi, los comerciantes pueden esperar ver más intercambios y empresas que vigilan a las organizaciones clasificadas como grupos terroristas.


Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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