Bitcoin y la financiación del terrorismo: un juego de 'atraparme si puedes' # 039;

Una crítica de larga data de las criptomonedas es su uso para financiar operaciones terroristas. Uno podría entender cómo se puede dibujar esa afirmación. El vínculo entre una moneda nefasta nacida de Internet, utilizada en sus rincones más oscuros para financiar el tráfico de personas, y el tráfico de drogas a grupos yihadistas que se están volviendo locos en Medio Oriente es bastante obvio.

En realidad, sin embargo, los dos están muy separados. Distanciado por una capa de transparencia.

Los reguladores, durante años, han denunciado el uso de las criptomonedas por parte de los grupos terroristas, incluso más que los casos usados ​​reales. Yaya Fanusie, ex analista de la CIA y estratega jefe de Cryptocurrency AML Strategies en un Epicentro reciente podcast despejado el desorden con respecto financiamiento del terror usando criptomonedas.

Al principio, los grupos terroristas acudieron en masa a las criptomonedas, viendo su naturaleza anónima, por lo tanto, la asociación se fortalece. Sin embargo, debido a la infraestructura financiera y tecnológica agitada desde la que operan los equipos de terror, incluso si se transfirieron las criptomonedas, liquidarla es una tarea difícil.

Eso no quiere decir que los terroristas con problemas de liquidez no lo intenten. Fanusie declaró que en los "últimos años" ha visto muchos "experimentos" cuando se trata de desviando criptomonedas del oeste al este. Dijo que si bien podría haber una gran cantidad de fondos que se están utilizando en la cadena de bloques a través de las criptomonedas, estos grupos están cada vez más "aprendiendo" cómo usar los activos digitales para el financiamiento, y por lo tanto, las autoridades globales deben estar alerta.

"Lo que está claro para mí es que están experimentando, están aprendiendo. He notado un aumento en la sofisticación con algunas de estas campañas [financiamiento del terrorismo] "

Fanusie, sin embargo, afirmó que si bien hay un proceso de aprendizaje gradual entre estos grupos terroristas, hay un gran problema.

La transparencia de las criptomonedas, con la disponibilidad pública de la dirección de las billeteras digitales completa con la cantidad y la marca de tiempo, minimiza su argumento para la recaudación de fondos. Una de las principales facetas de la tradición. CRIPTOMONEDAS es una bifurcación en el camino para el financiamiento del terrorismo. Él afirmó,

"Por muchas razones, la criptomoneda no es buena para el crowdfunding terrorista porque es muy transparente".

Además, la mayoría de los intercambios de criptomonedas se han adherido a los requisitos de un país AML / CTF normas o han internalizado el asunto, asociándose con empresas privadas para garantizar el cumplimiento. De cualquier manera, el financiamiento del terrorismo a través de fuentes centralizadas es una opción prohibida.

Si bien el caso de las criptomonedas como una herramienta para los grupos terroristas para la recaudación de fondos es "exagerado" según un reporte por RAND Corporation, el futuro de esta fuente de financiamiento es incierto. El informe mencionado sugiere:

"La velocidad a la que se adoptan estas tecnologías, y los detalles de qué tecnologías se utilizan y cómo se implementan, son incertidumbres críticas que tienen importantes impactos operativos".