Bitfinex: arrestan al presidente de Crypto Capital, que retenía los fondos del Exchange

Crypto Capital (CC), una plataforma para depósitos fiat y retiro en cripto a «cualquier Exchange», prometía diversos beneficios a sus usuarios; sin embargo, Iván Manuel Molina Lee, Presidente de CC, fue arrestado el 24 de octubre en Grecia.

¿Los motivos? Lavado de dinero y pertenecer a un cártel de drogas. Lo impactante es que esta empresa, además, está relacionada con uno de los Exchanges más discutidos durante este año: Bitfinex.

Tras el arresto de Molina, le fueron requisados 1,500 millones de zlotys (moneda soberana de Polonia), alrededor de $300 millones de dólares que se encontraban en el banco Skierniewice, del mismo país, y que se cree que provenían de un cártel de drogas colombiano, aunque no se ha aclarado cuál.

Bitfinex y Crypto Capital

De acuerdo con un medio polaco, Bitfinex era responsable de los retiros de los clientes, que utilizaban el par BTC/EUR, con el que se hacían transacciones diarias por un valor de 1.5 millones de dólares. Así que otro peso más a la espalda de Bitfinex, que bastantes noticias ha dado durante 2019.

Como suele suceder en estas ocasiones, el dinero incautado se ha puesto en manos de la Tesorería del Estado. En cuanto al arresto de Lee, los procedimientos se realizaron a través de las autoridades polacas, la Interpol, la Europol y el Departamento de Lucha Contra el Delito de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.

Bitfinex clama inocencia

Como era de esperarse, el Exchange Bitfinex no tardó en comunicar, a través de su asesor jurídico general, Stuart Hoegner, que la plataforma era una «víctima más» del fraude cometido por Molina, y negó todas las acusaciones en su contra:

«Bitfinex es víctima de fraude y está aclarando su posición a las autoridades relevantes, incluyendo a las de Polonia y los Estados Unidos».

Cabe recordar que, recientemente, Bitfinex pidió la liberación de sus 880 millones de dólares congelados a partir del juicio en su contra por poseer fondos inaccesibles en Estados Unidos, Polonia, Portugal y Reino Unido.

Dichos fondos estaban, supuestamente, en manos de Crypto Capital, empresa que, se presume, proporcionó documentos donde se revelaba que no tenía los activos del Exchange, por lo que iFinex, empresa matriz de Bitfinex, ahora se encuentra en la búsqueda de los fondos perdidos.