BitMEX admite no haber establecido normas antilavado según la Ley de Secreto Bancario

• Los fundadores de BitMEX enfrentaron sanciones por ignorar las leyes AML, comprometiendo la integridad financiera de EE. UU. entre 2015 y 2020.
• A pesar de los acuerdos anteriores, BitMEX se declaró culpable de violaciones de la BSA, lo que pone de relieve los persistentes problemas de cumplimiento de la normativa AML.

BitMEX se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) al no establecer un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés). Este hecho forma parte de un caso supervisado por el juez de distrito estadounidense John G. Koeltl.

Fiscales federales fijaron que BitMEX operó sin un programa AML significativo entre 2015 y 2020.

El fiscal estadounidense Damian Williams señaló que las acciones de BitMEX lo convirtieron en un vehículo para el lavado de dinero y la evasión de sanciones, lo que amenazaba la integridad del sistema financiero.

La directora adjunta interina, Christie M. Curtis, enfatizó que BitMEX deliberadamente ignoró los procedimientos AML para aumentar los ingresos, y por lo tanto no protegió los mercados financieros estadounidenses de transacciones ilícitas.

Se descubrió que los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed y el primer empleado, Gregory Dwyer, ignoraron deliberadamente los requisitos AML y Conozca a su cliente (KYC).

Sólo exigían una dirección de correo electrónico para acceder al servicio y atendían activamente a clientes estadounidenses a pesar de las obligaciones regulatorias.

Los fiscales revelaron que los ejecutivos de BitMEX tomaron medidas deliberadas para eludir las leyes estadounidenses.

Permitieron a comerciantes estadounidenses ingresar a su plataforma y engañaron a un banco sobre el propósito de una subsidiaria de canalizar millones a través del sistema financiero estadounidense.

Acciones legales previas y respuesta de BitMEX

La declaración de culpabilidad siguió a una acción legal previa en 2021. Apuntó a BitMEX por conducta relacionada. Ese año, BitMEX llegó a acuerdos con los reguladores estadounidenses y acordó pagar 100 millones de dólares.

En 2022, los tres fundadores se declararon culpables de los cargos estadounidenses, cada uno aceptando una multa de 10 millones de dólares.

BitMEX se refirió al último cargo como «noticia vieja» en su plataforma de redes sociales X, declarando,

“Se trata del mismo cargo presentado en 2020 contra nuestros fundadores en relación con las operaciones de BitMEX hasta septiembre de 2020”.

La firma admitió que aceptó el cargo de BSA.

Además, buscará una audiencia de sentencia acelerada y pedirá que no se impongan más multas, dadas las cantidades ya pagadas por sus fundadores y en acuerdos anteriores.

La bolsa destacó que sus estándares de cumplimiento han mejorado desde el período en cuestión.

Los fiscales señalaron que BitMEX, constituida en Seychelles, contrató clientes estadounidenses para aumentar sus ingresos, pero no obedeció las leyes estadounidenses diseñadas para prevenir el uso indebido del sistema financiero.

Fundada en 2014, BitMEX aparentemente se retiró de EE. UU. en 2015, pero implementó mecanismos ineficaces para evitar que los residentes estadounidenses accedan a la plataforma.

Los ejecutivos continuaron promocionando el intercambio en conferencias en EE.UU.

Los fiscales agregaron que un fundador de BitMEX adquirió una empresa con sede en Hong Kong utilizada para procesar transacciones en dólares estadounidenses, engañando a un banco con sede en Hong Kong sobre su verdadero propósito.

Esta mala conducta continuó hasta 2020.

El fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams, declaró:

“La declaración de culpabilidad de hoy indica una vez más la necesidad de que las empresas de criptomonedas cumplan con la ley estadounidense si se aprovechan del mercado estadounidense”.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.