Bitmex impulsa su monitoreo comercial y AML

El importante exchange de criptomonedas BitMEX anunció hoy su camaradería con Eventus Systems, una empresa de software y cumplimiento, que permitiría a la plataforma "reforzar" su Anti-Lavado de Dinero (AML) y seguimiento de la vigilancia comercial. Según el anuncio, la firma dijo:

Mediante la integración de la tecnología Eventus Validus en nuestros procesos existentes de vigilancia comercial y AML, podremos detectar de manera más eficiente a los malos actores y aumentar el monitoreo proactivo de la actividad comercial no autorizada en la plataforma BitMEX.

Director de Cumplimiento de 100x Grupo, la estructura de participación de HDR Global Trading, Malcolm Wright, creía que Eventus respaldaría las funciones de AML y vigilancia comercial "críticas" de BitMEX y que esto ayudaría a la plataforma a madurar sus capacidades de cumplimiento de criptoactivos. Wright dijo en un comunicado:

Eventus tiene una amplia experiencia y conocimientos no solo con el intercambio de activos digitales, sino también dentro del sector financiero tradicional. La elección de Eventus es parte de nuestro compromiso continuo para lograr esta visión a medida que ejecutamos iniciativas exclusivas como nuestro Programa de verificación de usuarios.

Este desarrollo se produce un mes después de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) archivado una acción de ejecución civil contra los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed. Los cargos los acusaban de operar una “plataforma de negociación no registrada” y de violar las regulaciones de la CFTC, lo que incluye romper las reglas contra el lavado de dinero.

La queja además acusó a BitMEX de violar las reglas de la CFTC al "no implementar procedimientos de conozca a su cliente", un programa de información del cliente y procedimientos contra el lavado de dinero. También mencionó la empresa matriz de BitMEX, HDR Global Trading Limited, y otras firmas como 100x Holdings Limited,

En respuesta a las acusaciones, BitMEX había calificado estos cargos como una "decisión de mano dura" y tenía la intención de defender las acusaciones "enérgicamente". En ese momento, BitMEX dijo que siempre habían tratado de cumplir con las leyes estadounidenses "aplicables", "tal como se entendieron esas leyes en ese momento y se basaron en la orientación disponible".

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.