Noticias
¡Busto criptográfico más grande hasta ahora! – El DOJ agarra $ 225 millones, 400 víctimas afectadas
Posted:
Journalist
- El DOJ confiscó $ 225.3 millones en criptografía (USDT) vinculado a estafas de inversión criptográfica a gran escala.
- Tether colabora con las autoridades para combatir el fraude y garantizar la integridad del token.
En un movimiento significativo para combatir el fraude relacionado con la criptografía, las autoridades federales de los Estados Unidos han incautado $ 225.3 millones en el USDT de Tether vinculado a estafas de inversión de criptomonedas generalizadas.
Según una queja presentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el Distrito (DOJ), Columbia, los fondos incautados se almacenaron en billeteras criptográficas vinculadas a una sofisticada red de lavado de dinero a base de blockchain.
Esta red estaba vinculada a las estafas de inversión, donde los estafadores ganaron la confianza de las víctimas en línea, a menudo a través de aplicaciones de citas o redes sociales, antes de llevarlos a esquemas de inversión falsos.
Una vez que las víctimas transfirieron sus fondos, los estafadores desaparecieron, dejando atrás pérdidas financieras significativas.
Esta acción marca la mayor confiscación civil que involucra activos digitales en la historia del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
¡La criptograma de la Cray de la Cray de la Doj!
Según el Departamento de Justicia, los estafadores lavaron el USDT robados a través de OKX y lo dividieron a través de cuentas para oscurecer su origen.
La policía trazó y confiscó los fondos utilizando el análisis de blockchain y la ayuda de cooperar firmas criptográficas. Dado que los fondos estaban en USDT, las autoridades rastrearon fácilmente las transferencias y ejecutaron una convulsión efectiva.
Proporcionando más información sobre el asunto, agregó el Departamento de Justicia,
«La queja alega que las direcciones de criptomoneda que tenían más de $ 225.3 millones en criptomonedas fueron parte de una sofisticada red de lavado de dinero basada en Blockchain que ejecutó cientos de miles de transacciones».
En particular, esta red Blockchain se utilizó para ocultar la naturaleza, la fuente, el control y la propiedad de los ingresos derivados del fraude de inversión de criptomonedas.
Además de la refriega, Matthew R. Galeotti, jefe de la división criminal del Departamento de Justicia, explicó,
«Estos esquemas dañan a las víctimas estadounidenses, que les costan miles de millones de dólares cada año y socavan la fe en el ecosistema de criptomonedas».
Además agregó,
«Nuestros investigadores y fiscales persiguen implacablemente a estos estafadores y sus ganancias mal obtenidas, y perseguiremos implacablemente la recuperación de los fondos de las víctimas».
Plan de acción
La fiscal interina de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, formación de Fox News, anunció que los fondos incautados se utilizarán para compensar a las víctimas de la estafa criptográfica.
Aunque los detalles completos del esquema permanecen no revelados, los documentos judiciales revelan que las plataformas falsas de inversión criptográfica defraudaron a más de 400 personas, lo que resultó en millones de dólares en pérdidas.
La participación de Tether en la combinación de crímenes criptográficos
Tether jugó un papel clave en una importante convulsión de activos digitales.
Desde 2023, la compañía ha reconocido las investigaciones sobre el mal uso de su token, inicialmente vinculado a la trata de personas, y ha aumentado constantemente sus esfuerzos para abordar dicho abuso.
En particular, Tether ayudó al Servicio Secreto de los Estados Unidos a congelar $ 23 millones vinculados al intercambio de Garantex sancionado.
También colaboró con Tron, TRM Labs y las autoridades españolas para bloquear más de $ 100 millones en fondos criptográficos ilícitos.
CEO de Tether Paolo Ardoino fijado:
«Estamos estableciendo el estándar para el cumplimiento de los activos digitales y los esfuerzos líderes para garantizar que los malos actores no sean mal utilizados por los malos actores».
Estos desarrollos siguen un reciente intercambio de criptográfico MEXC informe Eso destacó un aumento del 200% en la actividad comercial fraudulenta durante el primer trimestre de 2025.
Las estafas relacionadas con la criptografía están en aumento. Con el presidente Donald Trump en el cargo, el próximo movimiento de la administración sigue siendo incierto.
El futuro de los activos digitales bajo este nuevo liderazgo aún no se ha desarrollado.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
