Caso de uso de información privilegiada de OpenSea: todo lo que sucedió en la primera audiencia judicial

• El tribunal de Nueva York celebra su primera audiencia con un gran jurado en el caso de abuso de información privilegiada contra el ex gerente de producto de OpenSea.
• Nathaniel Christian fue acusado de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero el año pasado en el primer caso de tráfico de información privilegiada de NFT.

El Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York recientemente sostuvo la primera audiencia en el OpenSea NFT caso de abuso de información privilegiada. Durante la audiencia del 24 de abril, los fiscales de la Oficina de Fiscales Federales del Distrito Sur presentaron su caso contra Nathaniel Chastain.

Recuerde que Chastain era el gerente de producto de OpenSea que ha sido acusado de tráfico de información privilegiada con tokens no fungibles.

Los NFT pueden ser valores etiquetados

De acuerdo con un revelado acusación a partir de mayo de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó dos cargos ante un gran jurado contra Nathaniel Chastain. Estos incluyeron fraude electrónico y lavado de dinero.

Ampliando lo anterior, los fiscales alegaron que el ex empleado usó información comercial confidencial para obtener ganancias. Utilizó conocimientos relacionados con las NFT que iban a aparecer en la página de inicio de OpenSea. Además, el acusado también compró en secreto docenas de NFT poco antes de que aparecieran.

Según el cargo de lavado de dinero, Chastain inició transacciones que involucraban ganancias obtenidas ilícitamente en un intento de ocultar los fondos. Esto tuvo lugar entre junio de 2021 y septiembre de 2021. Con ese fin, los fiscales exigieron la confiscación de todos los fondos derivados del esquema de tráfico de información privilegiada.

La acusación citó ejemplos específicos de mala conducta, como que Chastain supuestamente compró cuatro NFT, «The Brawl 2», minutos antes de que aparecieran en OpenSea y luego los vendió en cuestión de horas para obtener una ganancia.

En octubre del año pasado, los representantes legales de Chastain presentaron una moción para eliminar las referencias al «uso de información privilegiada» de los cargos presentados en su contra. Sin embargo, la moción no prosperó.

Chastain argumentó que el «uso de información privilegiada» solo se aplica a los valores y no a los NFT. Sin embargo, los fiscales señalaron que el término puede referirse a múltiples tipos de fraude en los que alguien sin conocimiento público lo usa para intercambiar activos.

Alma Angotti, exabogada de la SEC de EE. UU., declaró el año pasado que los NFT involucrados en el caso de Chastain podrían etiquetarse como valores si pasan la prueba de Howey.

«Bien podría ser un valor bajo la prueba de Howey si está comprando una parte de un NFT y esperando que el precio suba para ganar dinero con él, eso no es muy diferente», agregó el abogado.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.