- Cientos de proveedores de servicios de activos virtuales en Estonia han cerrado sus puertas luego de las recientes modificaciones en las regulaciones financieras.
- La Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia identificó varias fallas en el cumplimiento de las criptoempresas que operan en el país.
La presencia de criptoempresas en Estonia se redujo drásticamente después de que la nación europea impusiera regulaciones más estrictas sobre las criptoempresas. En poco más de un año, las regulaciones enmendadas han llevado a cientos de activo virtual negocios para cerrar la tienda.
Cierran 189 criptoempresas por incumplimiento
Según un reciente presione soltar de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia, las enmiendas a la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo del país que se hicieron en marzo del año pasado, llevaron a que casi 400 empresas de criptomonedas dejaran de funcionar debido a licencias inválidas.
La mayoría de los vencimientos se basaron en la decisión del regulador. Independientemente, se revocó voluntariamente la autorización de casi 200 proveedores de servicios de activos virtuales.
La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que, a partir del 1 de mayo de 2023, había 100 proveedores de servicios de activos virtuales con licencia que operaban en Estonia. Las nuevas regulaciones financieras provocaron que cientos de criptoempresas abandonaran su autorización. Las enmiendas fueron el resultado de varios lapsos identificados por el regulador en la conducta de las empresas de activos digitales.
Esto incluía una estructura corporativa sospechosa de las empresas, registros comerciales e información personal falsificados, y una falta de conexión con Estonia en los planes comerciales de varias empresas.
Matis Mäeker, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, declaró:
“En las aplicaciones, encontramos muchas circunstancias sospechosas sobre varios temas. Esto pone en duda la credibilidad de las empresas que querían hacer negocios aquí: su deseo real de prestar servicios en Estonia o, viceversa, muestra el deseo de ciertas personas de utilizar el sistema económico y financiero de Estonia para actividades ilegales”.
Las enmiendas fueron parte de una campaña más amplia que los reguladores estonios emprendieron en los últimos años para restaurar la reputación del país después de un escándalo de alto perfil en 2018 que involucró al Dankse Bank de Dinamarca. El escándalo vio cerca de $ 235 mil millones en fondos ilícitos lavados a través de una de las sucursales del banco en Estonia.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
