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Colorado: Estafa de criptomoneda INDXcoin de $3,2 millones expuesta después de engañar a 300
- Pastor y esposa de Denver acusados de defraudar a más de 300 personas en una estafa criptográfica
- Una pareja enfrenta cargos por su esquema engañoso de INDXcoin, explotando la confianza de la comunidad de la iglesia
Un pastor y su esposa de Denver, Colorado, se encuentran en el centro de una importante controversia. El 16 de enero, el Comisionado de Valores de Colorado, Tung Chan, presentó una demanda civil por fraude cargos contra Eligio (Eli) y Kaitlyn Regalado.
El núcleo de la criptoestafa
La denuncia afirmaba que desde junio de 2022 hasta abril de 2023, los Regalado recaudaron casi 3,2 millones de dólares de más de 300 personas a través de su esquema de criptomonedas. Tung Chan ha alegado violaciones de las disposiciones antifraude, licencias y registro de la Ley de Valores de Colorado.
En el centro de este estafa Era una moneda digital a la que llamaron «INDXcoin». También involucró un Kingdom Wealth Exchange (KWE). tLos Regalados establecieron, administraron y operaron esta plataforma de intercambio de criptomonedas en línea, donde pusieron a disposición esta moneda digital.
Fuente: INDXcoin
El Señor nos dijo que hiciéramos
La pareja comercializó INDXcoin entre miembros de la comunidad cristiana. Según se informa, sus presentaciones incluyeron oraciones y citas bíblicas. También afirmaron estar apoyando causas benéficas como ayudar a viudas y huérfanos. Además, Eli Regalado afirmó que la guía divina le aseguraba que los inversores se harían ricos.
Sin embargo, este engaño dio un giro dramático cuando el pastor admitió en una declaración en video en línea haberse embolsado 1,3 millones de dólares. Él afirmó,
“Pero de esos $1,3 millones, la mitad se destinó al IRS y $200.000 se destinaron a la remodelación de una casa que el Señor nos dijo que hiciéramos”.
Sin embargo, la investigación del estado presenta un panorama más preocupante de los gastos de la pareja, que incluían artículos de lujo e indulgencias personales como un SUV de lujo, joyas, odontología cosmética, alquiler de botes y aventuras en motos de nieve.
Los líderes de la iglesia se convirtieron en criptoempresarios
Los Regalado dirigían la Victorious Grace Church, solo en línea, pero su incursión en las criptomonedas estuvo marcada por la inexperiencia y la imprudencia. El informe de un auditor externo describió su código INDXcoin como inseguro, inseguro y plagado de graves problemas técnicos.
A pesar de esto, la pareja continuó promocionando INDXcoin como una inversión de bajo riesgo y alta rentabilidad. El Comisionado de Valores de Colorado enfatizó la gravedad de la situación y afirmó:
«Alegamos que el Sr. Regalado se aprovechó de la confianza y la fe de su propia comunidad cristiana y que les vendió extravagantes promesas de riqueza cuando les vendió criptomonedas esencialmente sin valor».
Las acciones de la pareja han dejado un rastro de inversores desilusionados. INDXcoin ha resultado ser ilíquido y prácticamente sin valor.
A medida que se desarrolla el caso, la Oficina del Procurador General de Colorado está buscando medidas cautelares y preliminares, daños y perjuicios por inversoresy un fideicomiso constructivo sobre la propiedad de los Demandados. Está previsto que los Regalado comparezcan ante el tribunal el 29 de enero de 2024.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
