Cómo AI ayudó a Corea del Sur a encontrar Bitcoin oculto por valor de $ 230 millones

Control de llave

Funcionarios fiscales de Corea del Sur en la ciudad de Jeju descubrieron criptografía por valor de 230 millones ganados de contribuyentes morosos que utilizan herramientas de IA e intercambiar datos, uniéndose al esfuerzo nacional para endurecer la aplicación.

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Las autoridades fiscales en la ciudad de Jeju, la capital de la provincia de la isla de Corea del Sur, han intensificado su represión contra la evasión fiscal al atacar las tenencias de criptografía.

Después de una investigación de casi 3.000 residentes con facturas de impuestos retrasadas, los funcionarios han comenzado a congelarse y a confiscar Bitcoin [BTC] y otros activos digitales de docenas de individuos, según informes locales.

Medios de comunicación anotado Que algunos delincuentes habían estado «alineando sus bolsillos con criptoensetos», lo que llevó a la ciudad a endurecer la aplicación.

Investigación de los funcionarios de la ciudad de Jeju

La investigación se centró en individuos con facturas pendientes de más de 1 millón ganó (alrededor de $ 719) y se basó en la cooperación de los intercambios más grandes de Corea del Sur: Upbit, Bithumb, Coinone y Korbit.

A través de estos datos, los investigadores identificaron a 49 residentes que colectivamente tenían activos digitales por valor de 230 millones de ganancias ($ 165,458).

Las autoridades designaron rápidamente los intercambios como deudores de terceros, un paso legal que les permite congelar y aprovechar los activos.

Según los funcionarios, los individuos ahora se les presionará para resolver sus deudas o enfrentar la liquidación de sus tenencias de criptografía.

¿Cómo actuó la IA como catalizador?

Para descubrir los activos ocultos de manera más efectiva, la ciudad de Jeju también desplegó herramientas de detección con IA durante la investigación.

Al comentar sobre el mismo, señaló el jefe de impuestos Hwang Tae-hoon,

«Continuaremos reforzando nuestra respuesta a la evasión fiscal para descubrir activos ocultos como Crypto. Haremos todo lo posible para localizar los activos que pertenecen a los delincuentes fiscales de alto valor. Utilizaremos el análisis de información basado en IA. Esto nos ayudará a impulsar los ingresos fiscales y fomentar una cultura de pago de impuestos honestos «.

El movimiento de Jeju refleja un impulso nacional más amplio en Corea del Sur para tomar medidas enérgicas contra los impuestos no remunerados a través de convulsiones de criptomonedas.

Hwang Tae-hoon, jefe de la División de Impuestos de Jeju, señaló que las autoridades se apoyarán en el análisis impulsado por la IA y los activos virtuales para descubrir la riqueza oculta, asegurar los ingresos y promover una cultura fiscal más justa.

¿Qué es más?

Dicho esto, Corea del Sur se ha convertido en uno de los contribuyentes más estrictos en este espacio, con reguladores capacitados desde 2021 para confiscar activos digitales de los contribuyentes delincuentes.

Ya se han producido represiones similares en ciudades como Seúl y Paju, mientras que los esfuerzos a nivel nacional llevaron a la confiscación de más de $ 180 millones en criptografía entre 2021 y 2022.

Mientras tanto, los bancos surcoreanos son rampa

Up Iniciativas de Crypto y Stablecoin antes de la nueva legislación, lo que indica un cambio importante en la postura regulatoria.

Por lo tanto, con más de 16 millones de surcoreanos ahora activos en intercambios de criptografía, los funcionarios parecen decididos a seguir apretando la red alrededor de aquellos que buscan ocultar activos en las billeteras digitales.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.