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Cómo estos nuevos reclamos de ‘lavado de dinero’ se relacionan con el fiasco de desvinculación de Terra UST

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Cómo estos nuevos reclamos de 'lavado de dinero' se relacionan con el fiasco de desvinculación de Terra UST

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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha iniciado una investigación sobre el accidente de Terra. La explosión de Terra es uno de los mayores fracasos en la historia de las criptomonedas. La sonda también investiga la comercialización del token nativo TerraUSD.

Nueva reacción en TFL

El medio local de noticias JTBC informó que,

«La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. realizó recientemente una encuesta remota en video de algunos de los diseñadores clave de Terra y se centró en preguntar sobre la estructura de diseño deficiente de Terra».

Revelaron que los peligros de la explosión de Terra le fueron señalados a Do Kwon solo para ser ignorados. “Predijimos el colapso de Terra y Luna y señalamos el peligro para Do Kwon varias veces, pero fueron ignorados”.

según Naver, la SEC también descubrió una circunstancia en la que alrededor de 100 mil millones de wones de fondos de la compañía salían cada mes para gastos operativos unos meses antes de que Terra colapsara. Esta es parte de la sospecha de Kwon de ‘lavado de dinero’.

Si bien la SEC se negó a comentar, Do Kwon rechazó las afirmaciones de una nueva investigación. Fue citado diciendo,

«No tenemos conocimiento de ninguna investigación de la SEC sobre Terra USD en este momento; no hemos recibido tal comunicación de la SEC y no tenemos conocimiento de ninguna nueva investigación fuera de la que involucre a Mirror Protocol».

Otro clavo en el ataúd

Un informe del medio de comunicación surcoreano Chosun reclamación (es un empleado de Terraform Labs está bajo investigación por robar Bitcoin. Supuestamente, se encontró al empleado robando la moneda de Terraform Labs en mayo de 2021. La acusación, que provino de una “fuente inteligente”, está siendo investigada por la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl.

“Fue inteligencia sobre la malversación de fondos personal de un empleado”, dijo la policía de Corea del Sur. Debido a este giro de los acontecimientos, las autoridades solicitaron a una plataforma de intercambio de criptomonedas que congelara los fondos involucrados en el presunto desfalco según Tiempos de negocios internacionales.

La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl solicitó intercambios de criptomonedas en mayo para restringir las transacciones de Luna Foundation Guard. Esto se debió a pistas descubiertas recientemente que aparentemente apuntaban a la posible malversación de fondos vinculados a la organización. Como se trataba de una solicitud, los intercambios pueden decidir adherirse a ella o incluso rechazarla.

No obstante, la extorsión en Terra Labs continúa desmoronándose a medida que los reguladores intensifican sus investigaciones.


Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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