Corea del Sur: el intercambio de criptomonedas Upbit comenzará la verificación de identidad, otros seguirán su ejemplo

Las autoridades surcoreanas han logrado implementar las nuevas regulaciones con respecto a los intercambios de criptomonedas en el país. Este movimiento resultó en el cierre de 29 de 66 intercambios, luego de la fecha límite del 24 de septiembre de 2021. Sin embargo, los «cuatro grandes» intercambios: Upbit, Bithumb, Coinone y Korbit administrado para cumplir con los requisitos reglamentarios y continuar funcionando junto con algunos otros.

A medida que cambiaban las normas, Upbit, Anunciado que requeriría que los comerciantes que realicen transacciones superiores a 1 millón de wones pasen por un proceso de verificación de identidad a partir del 1 de octubre de 2021. Los usuarios pueden evitar este proceso de verificación si pasan por el proceso de conocer a su cliente (KYC), en virtud del cual se les solicitará para proporcionar una foto de su tarjeta de identificación en la aplicación Upbit. Para transacciones de menos de 1 millón de wones, la verificación comenzará a partir del 8 de octubre para evitar la sobrecarga de tráfico.

Upbit fue el primer intercambio en obtener la luz verde de los reguladores de Corea del Sur y ahora está trabajando para lograr un mayor cumplimiento. El intercambio llevará a cabo un proceso de verificación masivo, para cumplir con las nuevas y más estrictas regulaciones contra el lavado de dinero.

Según los expertos de la industria, este proceso podría llevar tres meses, ya que Upbit prestó servicios a una amplia base de 8,4 millones de usuarios. El intercambio utilizará un sistema de verificación de identidad pública operado por el Ministerio del Interior y Seguridad para el mismo.

De acuerdo a fuentes,

“Técnicamente, podría llevar tan solo siete días y hasta 3 meses. Durante el proceso de verificación, si se congestiona, los usuarios pueden experimentar un retraso en el servidor y pueden perder el tiempo de sus transacciones «.

Una vez que comience este proceso, los usuarios no podrán procesar transacciones sin verificación de identidad. El intercambio estaba esperando documentos oficiales de los reguladores financieros para iniciar el proceso, sin embargo, hubo un retraso de la Unidad de Inteligencia Financiera que supervisa la industria de activos virtuales.

Según informes,

“La verificación es un paso importante tanto para la industria de activos virtuales como para los reguladores, según la fuente, porque la verificación de identidad sienta las bases para los próximos desafíos de la industria, como la creación de un sistema para estándares globales contra el lavado de dinero llamados ‘viajes regla ‘y los impuestos sobre las ganancias de capital a partir de 2022 «.

El intercambio ha ofrecido un período de gracia de una semana a sus clientes, para los pedidos pendientes que no se hayan ejecutado antes del 1 de octubre. Los pedidos que no estén firmados antes del 7 de octubre de 2021, serán cancelados al día siguiente. Es posible que los otros grandes intercambios de cifrado también deban seguir el proceso de verificación para mantenerse al día con las nuevas leyes.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.