Cripto-regulaciones y la cuestión de otro enfrentamiento de ‘Snowden’ en ciernes

Estas categorías plantean desafíos importantes para el uso de criptomonedas por parte de organizaciones terroristas. Aun así, las especulaciones siguen existiendo. Existe el temor de que el efectivo en criptomonedas se esté utilizando para financiar el terrorismo o canalizar dinero de actividades ilegales.

Especulación por todas partes

Es bien sabido que diferentes técnicas de cifrado se utilizan para realizar actividades ilícitas. Como resultado, los principales intercambios de criptomonedas se han establecido Medidas ALD para compensar fraudes, hacks. Intercambios de cifrado como Binance, Robin Hood-incluso, y plataformas de monedas estables como Atar han incorporado esto para que se ajuste a la descripción establecida por los reguladores.

Incluso los comerciantes e inversores ahora buscan intercambios regulados con tecnología de cumplimiento ALD que pueda proteger sus activos de delitos financieros y fraudes. Según datos de Finance Magnates, voluntad de compartir información personal para los procedimientos de verificación en realidad aumentó en un 65%.

Considere un ejemplo, por ejemplo. Una de las últimas firmas en unirse a esta fiesta es Matrix.

Matriz, una plataforma global de comercio de activos virtuales, ha anunciado una asociación con Elíptico, el proveedor líder de soluciones de análisis de blockchain y gestión de riesgos de activos virtuales, para proteger a los comerciantes en su plataforma a medida que la industria se expande. los comunicado de prensa oficial declaró,

«A través de la asociación, Matrix ofrece las soluciones de análisis confiables de Elliptic para proteger a todos los operadores en su plataforma con sus operaciones de monitoreo de riesgos y cumplimiento contra el lavado de dinero (AML)».

De hecho, diferentes regiones del mundo han reconocido lo mismo. Pero la mayoría también ha acogido con satisfacción las regulaciones para vigilar estrictamente las ganancias masivas. Curiosamente, Abu Dhabi presenció un aumento significativo en el criptoespacio debido a un marco legal sólido.

Autoridad reguladora de servicios financieros Director ejecutivo Emmanuel Givanakis expresado optimismo por lo mismo. Dicho esto, no todos los países recibieron las fichas con optimismo. Si bien Estados Unidos parece estar en una situación ambigua, países como China y Pakistán, entre otros, se han separado de estos activos “especulativos”.

Hilo importante

No debería sorprender que los gobiernos y los reguladores hayan estado examinando las criptomonedas desde el principio. Era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran una línea de ataque que valiera la pena seguir. Bueno, AML, KYC, 2FA, todos reflejan una cosa: agregue detalles confidenciales.

Además, la pregunta aquí es: ¿Podría el aumento en la necesidad de compartir información para cumplir con los estándares ALD conducir a otro enfrentamiento de criptografía «Snowden»?

Sorprendentemente o no, incluso los «ejecutivos de cifrado» y las personas influyentes ahora están más que felices de cumplir con estas regulaciones. Por ejemplo, India ocupa el segundo lugar en el índice global de adopción de criptomonedas y sus propietarios de plataformas criptográficas han expresó lo mismo sentimientos con respecto a las regulaciones entrantes.

Pero compartir información personal sigue siendo una de las mayores preocupaciones. Por ejemplo, en el peor de los casos, cualquier pirateo o fraude en una plataforma podría conducir a una autoridad central «desconocida» que posea información crucial.

Además, también podría dañar la criptoinnovación. La industria de las criptomonedas ha prosperado en los últimos años, en parte porque la tecnología blockchain promete interrumpir varias industrias, en particular las financieras.

También en la cuestión de la recaudación de fondos, las empresas de criptomonedas han podido recaudar dinero rápidamente sin tener que seguir leyes de seguridad complejas. Los inversores minoristas han podido invertir dinero en proyectos a los que de otro modo no habrían podido acceder.

¿Más dolores de cabeza?

Incluso si se incorporan regulaciones para los usuarios de criptomonedas que respetan la ley, obtener la verificación para comerciar en un intercambio es un proceso minucioso. Deben proporcionar una gran cantidad de datos personales, incluidos sus domicilios, escaneos de identificaciones emitidas por el gobierno y selfies con fotos o videos.

Sin embargo, para los delincuentes es más fácil. Todo lo que uno necesita hacer es pagar tan solo $ 150 en el mercado negro por una cuenta verificada lista para usar. Por lo tanto, eludir los requisitos obligatorios de los dolores regulatorios y, al mismo tiempo, beneficiarse de las ganancias criptográficas.

Para ser claros, «verificado» en este contexto no significa legítimo. Los proveedores clandestinos crean estas cuentas con identidades de otras personas o con nombres inventados, engañando a los intercambios para que los verifiquen como usuarios válidos. Luego, anuncian la venta de estas cuentas verificadas en foros de Internet y en Telegram.

Sorprendentemente, en lo que respecta al lavado de dinero, también hubo un anuncio de trabajo. Fue bien explicado por un diálogo reciente sobre el CCCC.sb foro.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.