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Crypto Exchange Kucoin y sus fundadores pagan a millones para establecernos con el Departamento de Justicia
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Journalist
- Kucoin y sus fundadores pagan casi $ 300 millones para llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
- El intercambio también cerrará negocios durante al menos 2 años como resultado de no cumplir con las leyes
El caso legal entre Kucoin de intercambio criptográfico y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos llega a su fin. El intercambio y sus fundadores han llegado a un acuerdo con el regulador, según un anuncio realizado hoy. Ambas entidades también se han declarado culpables de violar las leyes de transmisión de dinero y de la Ley de Secretación Bancaria en los Estados Unidos.
Los cargos fueron presentados contra el intercambio de cifrado y sus fundadores Chun Gan y Ke Tang por el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York el año pasado en marzo.
El comunicado de prensa sobre el mismo había leer,
«Conspirar para operar un negocio sin licencia de dinero que transmite negocios y conspirando para violar la Ley de secreto bancario al no mantener deliberadamente un programa adecuado contra el lavado de dinero (» AML «) diseñado para evitar que Kucoin se use para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorista»
El rescate de Kucoin cuesta millones de dólares
En particular, la liquidación del caso le ha costado a la empresa matriz de Kucoin – Peken – $ 297 millones. De los $ 297 millones, $ 184.5 millones se «perdieron criminalmente», mientras que casi $ 112.9 millones se observaron como una multa criminal.
Además, la compañía tendrá que cerrar negocios en el país durante al menos dos años. En cuanto a los fundadores, perderían $ 2.7 millones, que recibieron como resultado de las operaciones de Kucoin en los Estados Unidos. También se les prohíbe ocupar cualquier puesto operativo o gerencial en el intercambio. El último anuncio leído,
“Kucoin no pudo implementar un programa KYC adecuado. De hecho, hasta al menos julio de 2023, Kucoin no requería que los clientes proporcionaran información de identificación (…) Kucoin se usó para transmitir miles de millones en transacciones sospechosas y ganancias potencialmente penales, incluidos los ingresos de los mercados y malware de DarkNet «
En particular, junto con el anuncio realizado por el departamento del DOJ, la Comisión de Comercio de Futuros de los productos básicos (CFTC) también publicó un anuncio de prensa sobre cargos contra el intercambio. El CFTC ha afirmado que Kucoin operó el intercambio de derivados ilegales en los Estados Unidos.
Detalló que el intercambio de cifrado había aceptado órdenes de futuros de productos básicos, swaps y otras transacciones de productos básicos sin registrarse en la Comisión. La comisión dijo además,
«En su litigio continuo contra Kucoin, el CFTC busca el ascenso, las sanciones monetarias civiles, las prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente contra violaciones adicionales de las regulaciones CEA y CFTC, según lo acusado.«
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
