Descifrando la solicitud de Israel para incautar criptomonedas y su impacto en el terrorismo financiado con criptomonedas

• Israel ha permitido a las autoridades incautar billeteras criptográficas sospechosas
• Este fallo se produjo como una medida antiterrorista.

Israel, con su última decisión del 18 de diciembre, ha sentado un precedente clave con respecto a las incautaciones de criptomonedas. Un tribunal de primera instancia de Tel Aviv aprobó la solicitud del gobierno de incautar criptoactivos de billeteras asociadas con la financiación del terrorismo.

Confiscar fondos de billeteras en la lista negra

De acuerdo a un reporte publicado por el Jewish News Syndicate (JNS), las autoridades han confiscado miles de dólares en criptomonedas desde que se hizo público el fallo la semana pasada.

Las reglas anteriores solo permitían a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incautar activos digitales directamente relacionados con actividades terroristas. Esto significaba que los fondos restantes de la billetera utilizada para estos fines eran inmunes a las incautaciones.

Israel, hasta el momento de la publicación, identificó y puso en la lista negra más de 150 billeteras digitales supuestamente asociadas con la financiación del terrorismo.

Incautaciones de criptomonedas por parte de las autoridades de Israel

Benny Grantz, el Ministro de Defensa de Israel, fue quien reveló esta actualización con JNS. Su oficina reveló que desde el fallo de la semana pasada,

“Israel ha confiscado USD 33 500 de billeteras digitales que el año pasado canalizaron criptomonedas a Hamas”.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también incautaron USD 750 000 en criptomonedas de estas billeteras incluidas en la lista negra en diciembre de 2021. A principios de febrero de 2022, el ministro Grantz había aprobado una orden que condujo a decenas de miles de shekels en criptomonedas de 12 cuentas digitales por violar el del país leyes de financiación del terrorismo.

JNS tenía reportado en 2019 que Hamas, que ha sido designado grupo terrorista por Israel, había comenzado a recaudar fondos al aceptar Bitcoin [BTC] en el popular intercambio estadounidense Coinbase.

Papel de las criptomonedas en las actividades terroristas

Según un informe publicado por blockchain analytics de Cadenaanálisis a principios de este año, el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo era bastante limitado. El informe decía,

“En general, Chainalysis ha identificado 4068 ballenas criminales que tienen más de $25 mil millones en criptomonedas. Las ballenas criminales representan el 3,7% de todas las ballenas de criptomonedas, es decir, billeteras privadas que tienen más de $ 1 millón en criptomonedas».

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.