Detenido un multimillonario nigeriano de las criptomonedas por fraude y financiación del terrorismo

• Un autoproclamado “multimillonario de las criptomonedas” fue arrestado en Nigeria.
• Linus Williams enfrenta cargos de fraude y terrorismo.

Después de largas investigaciones, la policía nigeriana ha confirmado el arresto de un autoproclamado multimillonario de las criptomonedas.

El individuo, Linus Williams, ha estado en el radar de la policía por varios delitos relacionados con criptomonedas, como fraude, financiación del terrorismo y incumplimiento de las normas legales.

Multimillonario de criptomonedas enfrenta cargos de terrorismo

Al informar sobre el arresto, el oficial de relaciones públicas de la fuerza, Muyiwa Adejobi confirmó en X que,

“La FCID (NPF-NCCC) está investigando actualmente las quejas presentadas contra BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED y BILLPOINT TECHNOLOGY”.

Afirmó,

“Estos delitos incluyen acusaciones de fraude con criptomonedas, ayuda al fraude en Internet, fraude informático, financiación del terrorismo e incumplimiento de los marcos regulatorios”.

Según informes oficiales, Linus Williams cometió delitos de financiación del terrorismo y fraude a través de su empresa, Blord Group of Companies.

Delitos relacionados con criptomonedas en Nigeria

A lo largo de los años, Nigeria se ha convertido en un centro de delitos cibernéticos, especialmente aquellos que involucran criptomonedas para cometer fraudes y otras actividades ilegales.

Según lo informado por Chainalysis, el período entre 2018 y 2023 vio un aumento en los delitos con criptomonedas en Nigeria, con delitos por valor de 24,2 mil millones de dólares en 2023 y 39,6 mil millones de dólares en 2022.

Por ejemplo, Hushpupi fue encarcelado durante 11 años por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos tras ser declarado culpable de fraude cibernético relacionado con financiación escolar, correo electrónico comercial y otros esquemas.

Además, el Sr. Woodberry se declaró culpable de fraude electrónico y decidió renunciar a 8 millones de dólares en ganancias por fraude electrónico y otros productos de lujo.

Por lo tanto, con la creciente adopción y popularidad de las criptomonedas, los delincuentes han utilizado activos digitales para robar y defraudar a víctimas inocentes.

¿Las malas regulaciones favorecen el crimen?

Cabe destacar que Williams, el autoproclamado multimillonario de las criptomonedas, ha vivido un estilo de vida rico sin actividades comerciales reconocidas.

Según el informe, los actores clave de la industria de las criptomonedas en Nigeria no lo reconocieron como comerciante o inversor.

Igualmente, varios rumores afirman que Linus participó ampliamente en plataformas de intercambio de criptomonedas que permitirían la compra de Atar [USDT]; además, compraría Bitcoin [BTC] utilizando moneda local.

Esta actividad es ilegal en Nigeria y las principales plataformas de intercambio no permiten que los pares de criptomonedas tengan naira

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.