El Banco de España aclara el registro para VASP, empresas relacionadas con las criptomonedas

Las políticas de criptomonedas están tomando forma en todo el mundo a medida que aumentan las inversiones en el campo. El último país en proporcionar instrucciones a las empresas de cifrado es España. Más específicamente, el Banco de España ha publicado instrucciones para las entidades que deseen registrarse en el banco central para ofrecer servicios relacionados con las criptomonedas.

El banco central ha abierto un registro para proveedores de servicios de activos virtuales [VASPs] en el país. También ha ofrecido claridad sobre los tipos de empresas y el alcance del registro. Según el declaración compartida en el sitio web del Banco de España, las empresas relevantes pueden postularse a través de un registro electrónico y el banco central tardaría al menos tres meses en considerar la solicitud.

A principios de junio, el Banco de España había anunciado la implementación de este proceso para varias empresas relacionadas con la criptografía con instrucciones específicas que ahora se han publicado. Es posible que las empresas también tengan que entregar ciertos documentos solicitados, incluido un manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Este manual será elaborado por cada una de estas instituciones. Además de lo mismo, también se requerirá un documento de análisis de riesgos y documentos de identificación para todos los que ejecutan estas operaciones.

Hubo incertidumbre entre las instituciones principales como los bancos sobre el registro, ya que ya son entidades reguladas. Sin embargo, el banco central ahora ha hecho necesario el registro. Señaló,

“La obligación de inscribirse en este registro se aplica a todas las personas naturales o jurídicas que se encuentren en alguno de los casos anteriores y presten servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y custodia de monederos electrónicos, independientemente de que también se encuentren inscritas en otros registros administrativos en el Banco de España o en otras autoridades competentes ”.

Ahora que el banco central ha aclarado su postura y ha dado los pasos clave en el futuro, la desobediencia podría dar lugar a sanciones a partir de 150.000 euros. [~$175K] y podría ascender a 10 millones de euros [~$11.6M].

Anteriormente, los VASP tenían hasta fin de mes para registrarse. Sin embargo, una demora del banco central en ofrecer los detalles de la documentación podría retrasar este plazo. Sin embargo, está claro que incluso las empresas que cumplen con las leyes deben volver a registrarse.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.