El CEO de Tether critica las afirmaciones de la investigación federal: «No tengo conocimiento de ninguna investigación de este tipo»

• Tether enfrenta una investigación por presuntos vínculos con actividades ilegales y entidades sancionadas.
• A pesar del escrutinio, Tether explora oportunidades de crecimiento en el sector de las materias primas.

Las monedas estables han surgido como una fuerza transformadora en el panorama de las criptomonedas este año, particularmente resaltada por la competencia entre USDC de Circle y USDT de Tether .

Los análisis en cadena de Visa indicaron además que USDT registró un volumen de transacciones de $6,47 mil millones, eclipsando significativamente los $2,08 mil millones de USDC al 27 de octubre. 

Fuente: Análisis en cadena de Visa

¿Tether bajo amenaza?

En medio de este aumento de la popularidad de USDT, el Wall Street Journal informó

Sin embargo, las cosas tomaron un giro diferente cuando el CEO de Tether afirmó que no había señales de una investigación federal.

En cuanto a X, el CEO de Tether, Paolo Ardoino , señaló: 

“Como le dijimos al WSJ, no hay indicios de que Tether esté bajo investigación. El WSJ está regurgitando viejos rumores. Punto final”.

Tether se hizo eco de este sentimiento y afirmó:

“Estas historias se basan en pura especulación, a pesar de que Tether confirmó que no tiene conocimiento de ninguna investigación de ese tipo sobre la empresa”. 

Agregaron: 

“El artículo también pasa por alto descuidadamente los tratos bien documentados y extensos de Tether con las fuerzas del orden para acabar con los malos actores que intentan hacer un mal uso de Tether y otras criptomonedas”.

Sin embargo, el WSJ se mantuvo firme al sugerir que los investigadores estaban examinando si la moneda estable había facilitado inadvertidamente transacciones para entidades sancionadas.

¿Qué está pasando con Tether?

Para aquellos que no lo saben, los fiscales estadounidenses estaban investigando al proveedor de stablecoin por acusaciones de su participación en actividades ilícitas, particularmente en relación con grupos sancionados como los traficantes de armas rusos.

Además, el Departamento del Tesoro estaba considerando la posibilidad de aplicar sanciones que prohibirían a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con USDT, que cuenta con un impresionante volumen de transacciones de un promedio de 190.000 millones de dólares diarios. 

Ante estas acusaciones, Tether ha negado rotundamente haber cometido algún delito, destacando su compromiso de cooperar con las autoridades y las recientes medidas de cumplimiento, entre ellas la congelación de 1.850 billeteras y el refuerzo de su marco regulatorio con la contratación de expertos.

¿Y qué más?

La investigación ha establecido comparaciones entre las prácticas operativas de Tether y las de FTX, lo que ha exacerbado aún más las dudas sobre su modelo de negocio y su cumplimiento de las regulaciones. Los informes también indican que USDT puede haber permitido a los usuarios de países como Venezuela y Rusia eludir las sanciones, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre el posible uso indebido de USDT por parte de empresas estatales y organizaciones criminales.

A pesar del escrutinio constante que rodea sus operaciones, USDT estaba buscando activamente varios desarrollos estratégicos para el próximo año.

Informes recientes indicaron que el emisor de stablecoin está considerando ingresar al sector de materias primas, lo que podría brindar importantes oportunidades de crecimiento.

Si tiene éxito, esta iniciativa podría permitir a USDT sacar provecho de empresas con escasez de crédito, lo que posicionaría a Tether como un actor clave en un nuevo mercado y, al mismo tiempo, mejoraría potencialmente sus flujos de ingresos. 

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.