El comercio de lavado de NFT sigue siendo en su mayoría no rentable, dice el informe de Chainalysis

Un reciente reporte por la firma de análisis y datos de blockchain Chainalysis ha identificado un caso creciente de actividades ilícitas a través de tokens no fungibles o NFT. El último auge en el sector de NFT ha generado un aumento en el comercio de lavado y el lavado de dinero, los dos delitos relacionados con NFT más populares seleccionados por la empresa.

Wash Trading es una práctica de alimentar información engañosa relacionada con las acciones de una empresa vendiendo y comprando los mismos instrumentos financieros. Con los NFT, los comerciantes de lavado «hacen que el NFT de uno parezca más valioso de lo que realmente es» vendiéndolo «a una nueva billetera que el propietario original también controla», según Chainalysis.

Según los hallazgos de contenido del informe, los delincuentes han ganado casi 8,9 millones de dólares con el comercio de lavado de NFT. Sin embargo, las ganancias las obtuvieron solo unas pocas direcciones, y más de la mitad de los comerciantes de lavado perdieron dinero como resultado de las tarifas del gas y el interés marginal de los compradores reales.

La investigación también señaló un salto significativo en el lavado de dinero basado en NFT el año pasado. Ha rastreado NFT por valor de $ 2.4 millones enviados desde direcciones de billetera asociadas con actividades ilícitas.

“Toda esta actividad representa una gota en el océano en comparación con los USD 8600 millones en lavado de dinero basado en criptomonedas que rastreamos en todo 2021”, se lee en el informe. Eso adicional:

«Sin embargo, el lavado de dinero y, en particular, las transferencias de empresas de criptomonedas sancionadas, representan un gran riesgo para generar confianza en las NFT y deben ser monitoreados más de cerca por los mercados, los reguladores y las fuerzas del orden».

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