Nexo, el criptoprestamista con sede en Suiza, se enfrenta a acciones de ejecución simultáneas de ocho estados diferentes de EE. UU. por diversas acusaciones. Las acciones incluyen órdenes de cese y desistimiento, medidas administrativas, etc.
Los reguladores estatales de California, Kentucky, Nueva York, Maryland, Oklahoma, Carolina del Sur, Washington y Vermont afirmaron que Nexo supuestamente no registró su «Producto de ganancia de intereses» como un valor y se lo ofreció a los clientes en forma de una cuenta que genera intereses. .
Detalles de las acciones tomadas
El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) emitió un cese y desistimiento ordenar y soltó un declaración con respecto al mismo. “Estas cuentas de criptointerés son valores y están sujetas a las protecciones de los inversores según la ley, incluida la divulgación adecuada del riesgo involucrado”, dijo DFPI Comisionada Clotilde Hewlett.
El comunicado también señaló que Nexo ofreció tasas de interés significativamente altas a los inversores con el producto en cuestión, a veces hasta el 36%.
El estado de Virginia emitió un cese y desistimiento ex parte ordenar citando la falta de protección por parte de Securities Investor Protection Corporation (SIPC). La orden también señaló que el producto en cuestión no estaba asegurado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).
Oklahoma y Kentucky se unieron a California y Virginia para emitir órdenes de cese y desistimiento. El estado de Washington aún no ha emitido una orden de cese y desistimiento, pero sí publicó una declaración de cargos que detallaba todas las supuestas fechorías.
Nueva York, Maryland y Carolina del Sur aún no han emitido órdenes de cese y desistimiento, sin embargo, sí emitieron avisos con acusaciones similares. Nueva York ha iniciado una acción que acusa específicamente a Nexo de tergiversar su estado de registro.
los queja presentado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, reveló que el estado está tratando de prohibir que Nexo opere en Nueva York por completo.
“Nexo violó la ley y la confianza de los inversores al afirmar falsamente que es una plataforma con licencia y registrada. Nexo debe detener sus operaciones ilegales y tomar las medidas necesarias para proteger a sus inversores”, dijo AG James.
“Nexo se compromete a encontrar un camino claro para la provisión regulada de productos y servicios en los EE. UU., idealmente a nivel federal”, dijo el CEO de NEXO, Antoni Trenchev, en un comunicado.
Nexo había aclarado a principios de este año que había “Cesó voluntariamente la incorporación de nuevos clientes de EE. UU. para nuestro Producto de ganancia de intereses y detuvo el producto para nuevos saldos para clientes existentes”,. Este movimiento se produjo después de que la SEC expresara su postura sobre las cuentas que generan intereses, en medio de una inversión de $ 100 millones. asentamiento con el criptoprestamista BlockFi.
La criptoindustria está presenciando una campaña renovada por parte de las agencias reguladoras para tomar medidas enérgicas contra los criptoproductos. Anteriormente, tales acciones podrían atribuirse a los pedidos de regulaciones más estrictas a raíz del colapso de Terra y la pérdida de valuación de 2 billones de dólares que siguió.
Sin embargo, las próximas elecciones intermedias pueden ser las culpables de la reciente represión.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
