El Departamento de Justicia confirma el acuerdo fiscal de 49,9 millones de dólares de Roger Ver con ‘Bitcoin Jesus’

Conclusiones clave

¿Qué significa el acuerdo de Roger Ver para la aplicación de las criptomonedas?

El acuerdo de 49,9 millones de dólares indica un cambio en el enfoque del Departamento de Justicia: priorizar el cumplimiento y la recuperación sobre el castigo penal.

¿Por qué es significativo este caso?

Cierra uno de los primeros y más publicitados casos de evasión fiscal en criptografía, sentando un posible precedente para futuras disputas.

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha confirmado oficialmente que los primeros inversores de Bitcoin Roger Ver, conocido como “Bitcoin Jesús”, ha llegado a un acuerdo de 49,9 millones de dólares para resolver cargos de evasión de impuestos de larga data vinculados a su anterior a 2014. bitcóin valores en cartera.

El acuerdo pone fin a una de las primeras y más publicitadas disputas fiscales sobre criptomonedas, lo que marca una importante victoria para la campaña del gobierno para recuperar las obligaciones impagas de los pioneros de los activos digitales.

La declaración del Departamento de Justicia finaliza el acuerdo de procesamiento diferido

en un presione soltar Emitido el 14 de octubre, el Departamento de Justicia dijo que Ver celebró un acuerdo de procesamiento diferido. Según el acuerdo, pagará 49,9 millones de dólares en impuestos, multas e intereses.

El acuerdo permite que se desestimen los cargos penales una vez que se cumplan el pago total y las condiciones de cumplimiento.

El departamento dijo que la resolución “devuelve un valor sustancial a los contribuyentes y al mismo tiempo garantiza la rendición de cuentas”.

Ver fue acusado formalmente a principios de este año por acusaciones de que ocultó y subdeclaró decenas de miles de Bitcoin en poder de entidades extraterritoriales después de renunciar a la ciudadanía estadounidense en 2014.

Los fiscales dijeron que no pagó obligaciones de “impuestos de salida” sobre ganancias de capital no realizadas y presentó declaraciones de impuestos falsas entre 2013 y 2017.

Antecedentes: un largo camino desde la acusación hasta el acuerdo

Ver, alguna vez aclamado por ayudar a lanzar diferentes plataformas criptográficas, fue arrestado en España en abril de 2024 y luego extraditado a los Estados Unidos.

Su caso se centró en las complejidades de valorar los criptoactivos durante la expatriación, un área de la ley tributaria que los reguladores aún están definiendo.

Según el acuerdo, Ver perderá ciertos activos digitales identificados durante la investigación y permanecerá bajo supervisión judicial hasta que se cumplan todos los términos.

Implicaciones más amplias para la aplicación de las criptomonedas

La conclusión del caso demuestra cómo las autoridades estadounidenses están adaptando las estrategias de aplicación de la ley en materia de criptomonedas. Hay un cambio hacia el cumplimiento en lugar del castigo penal por los delitos criptográficos históricos.

Además, el marco de enjuiciamiento diferido podría servir como modelo para futuras violaciones de divulgación o impuestos criptográficos de alto perfil.

El anuncio del Departamento de Justicia también se produce cuando Washington reevalúa su enfoque sobre la regulación de los activos digitales luego de una serie de acuerdos con bolsas y ejecutivos de la industria.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.