El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al fundador de BitConnect por esquema Ponzi de USD 2400 millones

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó al cofundador de BitConnect, Satish Kumbhani, de nacionalidad india, por ejecutar un presunto esquema Ponzi de USD 2400 millones.

Un gran jurado federal en San Diego Anunciado que BitConnect engañó a los inversores a través de sus programas de préstamos fraudulentos y Ofertas Iniciales de Monedas (ICO). La plataforma de inversión BitConnect supuestamente alcanzó una capitalización de mercado de $ 3.4 mil millones en su punto máximo.

BitConnect afirmó ser una plataforma de préstamo de criptomonedas, pero luego se reveló que era un programa de inversión de alto rendimiento, un tipo de esquema Ponzi. Kumbhani y sus colegas afirmaron que la tecnología de la plataforma, como «BitConnect Trading Bot» y «Volatility Software», generará mayores ganancias y resultados garantizados.

En su lugar, la empresa pagó a los inversores anteriores de Bitconnect con dinero procedente de inversores posteriores, alegando que procedía de las ganancias generadas a través de su plataforma de préstamos. Kumbhani cerró repentinamente el programa de préstamos después de un año y comenzó a vender el token nativo BitConnect Coin (BCC) de BitConnect.

A partir de entonces, Kumbhani usó su red de promotores para «manipular y apuntalar de manera fraudulenta el precio» del token, haciendo que pareciera que había una demanda de BCC. Combinando todos los cargos, el DOJ señalado

“Kumbhani está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta una pena total máxima de 70 años de prisión”.

En 2017, BitConnect Coin se ubicó entre los 10 primeros en términos de capitalización de mercado, pero se desplomó en 2018 después de que los reguladores estadounidenses señalaran una serie de actividades fraudulentas relacionadas con la plataforma. Posteriormente, el intercambio suspendió sus operaciones, y ningún otro intercambio de cifrado manejó sus tokens para septiembre de 2018. Posteriormente, el FBI abrió una investigación contra BitConnect en febrero de 2019.

“La acusación de hoy reitera el compromiso del FBI de identificar y abordar a los malos actores que defraudan a los inversores y socavan la capacidad de los empresarios legítimos para innovar dentro del espacio emergente de las criptomonedas”, dijo Eric B. Smith, agente especial a cargo de la oficina de campo de Cleveland del FBI, en un comunicado. declaración.

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