El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta 9 millones de USDT en una estafa romántica

• Los fondos congelados estaban asociados con estafadores que orquestaban estafas románticas.
• El Departamento de Justicia también insinuó que se avecinan «importantes acciones de aplicación de la ley sobre criptomonedas».

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos apoderado aproximadamente 9 millones de dólares en Atar [USDT] el 21 de noviembre como parte de un esfuerzo coordinado con Tether para congelar 225 millones de dólares en fondos ilícitos vinculados a una organización criminal dedicada a estafas románticas.

Los fondos congelados estaban asociados con estafadores que orquestaban estafas románticas, conocidas coloquialmente como estafas de “matanza de cerdos”, en las que los estafadores construyen relaciones en línea con personas desprevenidas y, en última instancia, los engañan para que inviertan en supuestas empresas legítimas.

Acción coordinada congela 225 millones de dólares

La Fiscal General Adjunta interina Nicole Argentieri enfatizó las tácticas engañosas de los estafadores. Dijo que crearon sitios web que aseguraban falsamente a las víctimas retornos rentables de sus inversiones.

En realidad, estos delincuentes estaban robando criptomonedas, dejando a las víctimas con las manos vacías.

A pesar de que algunos perciben el panorama de las criptomonedas como una vía para lavar ganancias obtenidas ilícitamente, Argentieri afirmó que las fuerzas del orden están perfeccionando activamente su experiencia para rastrear y recuperar dichos fondos en beneficio de las víctimas.

Los analistas del Servicio Secreto de EE. UU. desempeñaron un papel crucial en el seguimiento de la criptomoneda blanqueada. Emplearon técnicas como el «salto de cadena», que implica el movimiento de fondos a través de varias direcciones de billetera e intercambios para ofuscar su origen.

Tether, un destacado proveedor de monedas estables, también contribuyó a la operación ayudando en la transferencia de los activos incautados.

En particular, en 2020, el gobierno de EE. UU. tomó el control de aproximadamente 70.000 bitcóin [BTC] vinculado a la infame Ruta de la Seda. Informes anteriores de octubre sugirieron que el gobierno de EE. UU. poseía más de 5 mil millones de dólares en criptomonedas.

El Departamento de Justicia insinúa más acciones de cumplimiento a seguir

El Departamento de Justicia, el mismo día, insinuó que se avecinaban “importantes acciones de aplicación de la ley sobre criptomonedas” en colaboración con el Tesoro de Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Mientras tanto, el DOJ también emitido una declaración oficial sobre los cargos contra binance [BNB] y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ).

Esta declaración se produjo tras un acuerdo alcanzado ese mismo día, en el que CZ se declaró culpable de los cargos. El acuerdo incluía sanciones sustanciales, con Binance obligado a pagar más de $4 mil millones de dólares, y CZ multada con $50 millones de dólares, dirigida a la CFTC para resolver los cargos contra el intercambio y su fundador.

Además, el intercambio reconocerá la renuncia de Zhao al puesto de director ejecutivo. También se le prohibirá participar en las operaciones o gestión de Binance.

Sin embargo, la prohibición de la presencia de CZ sólo durará tres años a partir de «la fecha en que se nombre un supervisor». Richard Teng, ex director global de mercados regionales, será el nuevo director ejecutivo.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.