El Departamento de Justicia de EE. UU. promete medidas contra las criptoplataformas que participan en comportamientos ilegales

• El Departamento de Justicia está tomando medidas contra los intercambios de criptomonedas que permiten delitos como el lavado de dinero.
• Tomar medidas transmitiría un mensaje disuasorio a las organizaciones que no se adhieren a las normas contra el lavado de dinero o de identificación de clientes.

El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ) está tomando medidas contra los intercambios de cifrado junto con los «mezcladores y volteadores» que ocultan el rastro de las transacciones.

Según un reciente Financial Times informela agencia líder en el control de las criptomonedas en el país, ha anunciado medidas enérgicas contra el comportamiento ilegal en las plataformas digitales, afirmando que el alcance de los delitos relacionados con las criptomonedas se ha expandido drásticamente en los últimos cuatro años.

El Departamento de Justicia está apuntando a los intercambios de criptomonedas, así como a los «mezcladores y volteadores» que ocultan el rastro de las transacciones, según Eun Young, director del equipo nacional de cumplimiento de criptomonedas (NCET) de la agencia. El Departamento también está apuntando a empresas que cometen o permiten que ocurran delitos como el lavado de dinero.

choi dijo:

“Están permitiendo que todos los demás actores criminales se beneficien fácilmente de sus delitos y cobren en formas que obviamente son problemáticas para nosotros”, agregó.

Agregó que el énfasis en las plataformas transmitiría un mensaje disuasorio a las organizaciones que no están invirtiendo en procedimientos sólidos de cumplimiento y mitigación de riesgos y que no se adhieren a las reglas contra el lavado de dinero o de identificación de clientes.

Choi continuó:

“Estamos viendo crecer significativamente la escala y el alcance de los activos digitales que se utilizan en una variedad de formas ilícitas en los últimos, digamos, cuatro años… Creo que eso coincide con el aumento de su adopción por parte del público en general”.

Según se informa, el Departamento de Justicia también se está enfocando en robos y piratería que involucran finanzas descentralizadas (DeFi), en particular «puentes de cadena» donde los usuarios pueden intercambiar múltiples tipos de tokens digitales o empresas embrionarias con código susceptible.

Bajo la administración de Biden, la unidad de aplicación de criptografía del Departamento de Justicia se ha convertido en una de las agencias gubernamentales con la posición más dura sobre la criptografía en el mundo.

Hay temores en la industria de que un asalto más duro a empresas con importancia sistémica, como Binance [BNB], podría desestabilizar aún más la industria. Sin embargo, Choi confirmó que si una corporación ha ganado una participación de mercado considerable en parte al infringir la ley penal de los EE. UU., el Departamento no puede tomar medidas contra ella.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.